Chống buôn lậu góp phần đảm bảo thu ngân sách nhà nước

Theo customs.gov.vn

09:15 10/11/2014

(Tài chính) Tính đến thời điểm hiện tại, thu ngân sách nhà nước của ngành Hải quan đạt 208.566 tỷ đồng, đạt 93,1% dự toán năm 2014, tăng 15,4% so với cùng kỳ 2013. Kết quả thu ngân sách này có phần đóng góp không nhỏ của lực lượng chống buôn lậu ngành Hải quan.

Hình ảnh trong một chuyên án bắt giữ buôn lậu thuốc lá tại Quảng Ninh. Nguồn: customs.gov.vn

Triển khai quyết liệt công tác đấu tranh chống buôn lậu

Trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, nguy cơ các doanh nghiệp lợi dụng sự thông thoáng, tạo điều kiện cơ chế, chính sách quản lý của nhà nước để trốn thuế, trục lợi tiền thuế, gây thất thoát ngân sách, ảnh hưởng đến đầu tư, phát triển kinh tế xã hội, tác động tiêu cực đến nền sản xuất trong nước sẽ vẫn diễn biến phức tạp.

Ngay từ đầu năm 2013, Bộ Tài chính đã chỉ đạo ngành Hải quan triển khai quyết liệt công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại tập trung vào những lĩnh vực nghi vấn dễ bị các đối tượng lợi dụng vi phạm với quyết tâm chống buôn lậu góp phần đảm bảo an ninh kinh tế, an ninh chính trị, thu đúng, thu đủ cho ngân sách quốc gia. Hàng loạt các Kế hoạch, chuyên đề, chuyên án chống buôn lậu đã được ngành Hải quan triển khai, giải quyết dứt điểm nhiều hiện tượng nóng, nổi cộm như hiện tượng nhập khẩu thiết bị y tế đã qua sử dụng ảnh hưởng trực đến đến sức khỏe người dân, hiện tượng hàng bách hóa Trung Quốc gian lận thuế, hiện tượng lợi dụng hình thức tạm nhập tái xuất để buôn lậu xăng dầu, vận chuyển trái phép các mặt hàng cấm, hàng vi phạm Công ước Basel, hiện tượng buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy, kế hoạch tăng cường công tác ngăn chặn, bắt giữ các mặt hàng cấm như súng, đạn, văn hóa phẩm, tài liệu cấm, kế hoạch kiểm soát các mặt hàng trọng điểm như: rượu, gỗ,... Từ năm 2013 đến hết tháng 10/2014, lực lượng Hải quan đã phát hiện, bắt giữ được 37.399 vụ, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính trên 946 tỷ đồng. Thu nộp ngân sách nhà nước đạt 246 tỷ 448 triệu đồng, khởi tố 49 vụ, chuyển cơ quan khác khởi tố 87 vụ. Trong đó, điển hình là chiến công trong việc đấu tranh giải quyết dứt điểm hiện tượng xuất khống hàng để hoàn hàng trăm tỷ đồng tiền thuế GTGT của nhiều doanh nghiệp, cụ thể:

Qua nắm tình hình và thông tin từ các cơ quan chức năng cho thấy, số doanh nghiệp được hoàn thuế GTGT rất nhiều, và có dấu hiệu tăng đột biến, số tiền thuế được hoàn lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Nhận thấy đây là vấn đề rất nghiêm trọng, Bộ Tài chính đã chỉ đạo ngành Hải quan tổ chức lực lượng, tăng cường thu thập thông tin, nắm vững diễn biến tình hình tại các địa bàn, sàng lọc đối tượng, xác định trọng điểm, sử dụng hiệu quả cơ sở bí mật,… để xác lập các chuyên án, đấu tranh với gian lận hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu. Kết quả đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc vi phạm nghiêm trọng, điển hình là chuyên án TL09 - đấu tranh với vi phạm của Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn:

Qua thông tin trinh sát, kết hợp khai thác phân tích Hệ thống thông tin dữ liệu hải quan, nghi vấn Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn cố tình lợi dụng sự thuận lợi trong thủ tục hải quan và chính sách hoàn thuế GTGT của Nhà nước để khai sai tên và trị giá hàng hóa xuất khẩu nhằm trục lợi hoàn thuế GTGT, Tổng cục Hải quan đã báo cáo Bộ Tài chính chỉ đạo xác minh Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn.

Theo kết quả xác minh ban đầu, trong 02 năm 2012 và 2013, Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn đã hoàn thành 05 bộ hồ sơ hoàn thuế GTGT tại Cục thuế Tp. Hồ Chí Minh. Trong đó, 04 lần đã được hoàn thuế với số tiền lên đến 73 tỷ đồng.

Ngày 20/9/2013, phát hiện Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn mở tờ khai hải quan số 19877/XKD tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn KV4 – Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh, làm thủ tục xuất khẩu 02 container số hiệu TGHU 6056447 và DFSU 6684861, hàng hóa khai báo là thuốc lá điếu hiệu Caraven A, trị giá hàng hóa khai báo 23.645.454.000 đồng. Lãnh đạo Bộ Tài chính, lãnh đạo Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo Cục Điều tra chống buôn lậu cử cán bộ bí mật theo dõi, giám sát lô hàng này. Khi lô hàng chuẩn bị đưa lên tàu để xuất khẩu, Cục Điều tra chống buôn lậu quyết định khám xét phương tiện vận tải. Kết quả khám xét, trong 02 container nói trên có chứa 20 tấn gạo trắng không phải là thuốc lá điếu hiệu Caraven như khai báo.

Ngày 03/10/2013, Cục Điều tra chống buôn lậu đã quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn (theo Quyết định số 10/QĐ-ĐTCBL) và chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu cho Phòng PC46 – Công an Tp. Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra, xử lý. Tiếp đó, đã phối hợp với Hải quan Hoàng gia Vương quốc Campuchia xác minh các sai phạm để cung cấp thông tin cho Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt giam các đối tượng có liên quan trong đó có cán bộ Hải quan để phục vụ công tác điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Kết quả này, cho thấy quyết tâm cao của ngành Hải quan và các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm, bảo đảm sự trong sạch của lực lượng cán bộ thực thi công vụ, giữ vững niềm tin trước Đảng, trước nhân dân.

Từ kết quả đấu tranh chuyên án, ngành Hải quan đã kiến nghị, đề xuất với Chính phủ, các Bộ, Ngành có liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp chặn đứng hành vi gian lận hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu.

Thực hiện hiệu quả nhiều kế hoạch, chuyên đề đấu tranh chống buôn lậu

Qua 10 tháng đầu năm 2014, lực lượng Hải quan đã phát hiện, bắt giữ được 15.387 vụ, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 380 tỷ 673 triệu đồng. Thu nộp ngân sách nhà nước 97 tỷ 621 triệu đồng, khởi tố 19 vụ, chuyển cơ quan khác khởi tố 40 vụ. trong đó, phải kể đến một số vụ Chuyên án, Chuyên đề, vụ việc điển hình như:

- Kế hoạch tăng cường công tác ngăn chặn, bắt giữ các mặt hàng cấm như súng, đạn, văn hóa phẩm, tài liệu cấm: Trước nguy cơ khủng bố ngày càng gia tăng và sự chống phá của các phần tử chống đối nhà nước, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo lực lượng chống buôn lậu tập chung kiểm soát tình hình vận chuyển trái phép súng, đạn, tài liệu cấm. Kết quả, đến nay, toàn Ngành phát hiện, bắt giữ 382 món tài liệu cấm, 02 khẩu súng, 144.484 viên đạn, 145 nguồn phóng xạ công, 37 món cụ hỗ trợ các loại góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Chuyên đề Kiểm soát hàng bách hóa từ Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam: Qua kiểm tra, kiểm soát đối với hàng bách hóa tại các cảng, phát hiện nhiều hành vi, thủ đoạn trốn thuế của một số doanh nghiệp, góp phần tăng thu khoảng 100 triệu/container so với trước khi triển khai Kế hoạch (trước đây chỉ khoảng 15 - 20 triệu/container).

- Chuyên đề kiểm soát hàng hóa tạm nhập tái xuất: Ngăn chặn kịp thời hành vi lợi dụng hình thức tạm nhập tái xuất để buôn lậu xăng dầu, 10 tháng năm 2014, toàn Ngành phát hiện, bắt giữ 465.818 lít dầu, 240.000 lít xăng, 800 thùng phụ gia dầu nhờn các loại. Điển hình, ngày 17/12/2013, Cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp với Tổng cục an ninh - Bộ Công an bắt giữ tàu An Vịnh 01 và tàu An Vịnh 126 của Công ty TNHH Hoàng Sơn, Thanh Hoá, thu giữ 1.640 m3 dầu D.O, trị giá lô hàng ước tính khoảng 40 tỷ đồng. Mới đấy, ngày 21/8/2014, tại khu vực ngã ba Vàm Tuần thuộc khu vực luồng hàng hải TP Hồ Chí Minh, Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan đã phát hiện, bắt giữ tàu Mỹ Hòa 03 và tầu PV Oil Trans 04 vận chuyển 240.000 lít xăng A92 và 320.000 lit dầu DO. Trị giá hàng hoá ước tính vi phạm 02 vụ là: 12 tỷ đồng.

- Chuyên đề kiểm soát thiết bị y tế đã qua sử dụng: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với mặt hàng thiết bị y tế đã qua sử dụng. Từ năm 2013 đến tháng 10/2014, ngành Hải quan đã phát hiện 08 doanh nghiệp vi phạm trong hoạt động nhập khẩu thiết bị y tế. Trong đó: xử phạt vi phạm hành chính 02 doanh nghiệp; chuyển hồ sơ cho đơn vị khác xử lý 01 doanh nghiệp; khởi tố 04 vụ án hình sự về tội buôn lậu đối với vi phạm của các doanh nghiệp.

- Chuyên đề kiểm soát mặt hàng gỗ: Tiếp tục thực hiện chuyên đề kiểm soát đối với mặt hàng gỗ, tính đến 10 tháng năm 2014, toàn Ngành phát hiện, bắt giữ 98.503 kg, 324,6 m3, 173 sản phẩm từ gỗ. Khởi tố 05 vụ án hình sự về tội buôn lậu đối với vi phạm của 04 doanh nghiệp.

- Chuyên đề đấu tranh đối với mặt hàng rượu: Triển khai Kế hoạch kiểm tra hoạt động XNK mặt hàng rượu ngoại trên phạm vi toàn quốc. Toàn Ngành phát hiện, bắt giữ 29.237 chai rượu, 50.080 lon, chai bia có nguồn gốc nhập lậu. Điển hình, ngày 06/3/2014, Tổng cục Hải quan chỉ đạo Cục Điều tra chống buôn lậu bắt giữ xe ô tô biển kiểm soát 14C – 05013 vận chuyển 150 thùng rượu CHIVAS REGAL 18, số tiền thuế của lô hàng ước tính trên 1 tỷ đồng, vụ việc đã bàng giao Công an thành phố Móng Cái xử lý.

- Chuyên đề “Kiểm soát hàng hoá nhập khẩu không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ an toàn cộng đồng”: Đã phát hiện và xử lý 02 vụ việc, trị giá hàng hoá vi phạm khoảng 950 triệu VNĐ.

- Chuyên đề "Kiểm soát hàng hóa nhập khẩu có hại cho sức khỏe có nguồn gốc từ Trung Quốc": Trong 02 ngày 03 & 04/4/2014, Tổ kiểm soát chống buôn lậu thuộc Trạm KSLH Km15-BTDT - Cục Hải quan Quảng Ninh đã bắt giữ được 05 vụ nhập lậu 121.590 kg nầm lợn đông lạnh đang trong quá trình phân hủy.

- Kết quả kế hoạch công tác đấu chống buôn bán, vận chuyển trái phép động, thực vật hoang dã: Tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép động thực vật hoang dã tiếp tục diễn biết phức tạp tại các cảng thuộc Tp. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, tuyến biên giới đường bộ thuộc Quảng Ninh, Hà Tĩnh,... các đơn vị Hải quan đã phát hiện, bắt giữ được 1.522,6 kg ngà, 157 cái, 39,7 kg và 44 món sản phẩm từ ngà voi; 13,1 kg sừng tê giác; 1.471 kg tê tê sống; 720 kg san hô đen; 21 kg rùa, rắn các loại.

- Kế hoạch tăng cường công tác phòng, chống buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy qua biên giới: Trước diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy, Tổng cục Hải quan đã xây dựng, tổ chức triển khai nhiều Kế hoạch, chuyên án; phát hiện và bắt giữ một số vụ án ma túy lớn. Tính đến tháng 8/2014, toàn Ngành đã phát hiện, bắt giữ 355 vụ mua bán, vận chuyển ma túy, tang vật thu giữ 20.526,4 gam, 145 bánh heroin, 932,7 gam thuốc phiện, 44.700 viên, 25.878,8 gam ma túy tổng hợp, 33.852 gam ma túy đá, 27.654,6 gam cần sa, 35.900 gam tiền chất, 24.872gam cocain, 20.615 viên vỉ, lọ thuốc hướng thần,... Điển hình, ngày 20/3/2014, tại Sơn La, Cục Điều tra chống buôn lậu bắt giữ 03 đối tượng, thu giữ 15 bánh heroin; Ngày 29/3/2014, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, Cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp với lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ 03 đối tượng cùng tang vật là 60 bánh Heroin; Ngày 12/4/2014, Cục Hải quan Điện Biên cùng lực lượng Công an phát hiện, tạm giữ 01 đối tượng, thu giữ 12.000 viên ma túy tổng hợp...

Ngoài ra, không thể không nhắc đến chiến công trong việc đấu tranh giải quyết dứt điểm hiện tượng xuất khống hàng để hoàn thuế GTGT của lực lượng chống buôn lậu ngành Hải quan cuối năm 2013, trong đó điển hình là chuyên án TL09 - đấu tranh với vi phạm của Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn

Theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Cục Điều tra chống buôn lậu đã xác minh trong 02 năm 2012 và 2013, Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn đã hoàn thành 05 bộ hồ sơ hoàn thuế GTGT tại Cục thuế Tp. Hồ Chí Minh. Trong đó, 04 lần đã được hoàn thuế với số tiền lên đến 73 tỷ đồng.

Ngày 20/9/2013, qua công tác trinh sát đã phát hiện Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn mở tờ khai hải quan số 19877/XKD tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn KV4 – Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh, làm thủ tục xuất khẩu 02 container số hiệu TGHU 6056447 và DFSU 6684861, hàng hóa khai báo là thuốc lá điếu hiệu Caraven A, trị giá hàng hóa khai báo 23.645.454.000 đồng. Khi lô hàng chuẩn bị đưa lên tàu để xuất khẩu, Cục Điều tra chống buôn lậu quyết định khám xét phương tiện vận tải. Kết quả khám xét, trong 02 container nói trên có chứa 20 tấn gạo trắng không phải là thuốc lá điếu hiệu Caraven như khai báo.