Khai vải vụn, xuất nhôm thỏi

Theo Cục Hải quan Bình Dương, mới đây Công ty TNHH Một thành viên L. mở tờ khai điện tử số 547/XKD01 và 548/XKD01 tại Chi cục Hải quan Sóng Thần đăng kí xuất khẩu 2 lô hàng theo loại hình xuất kinh doanh.

Theo khai báo của doanh nghiệp trên tờ khai điện tử số 547/XKD01, hàng hóa xuất khẩu gồm 38 tấn phôi tiện bằng sắt ép thành bánh, được đóng trong 2 container, thuế suất thuế xuất khẩu 0%; và tờ khai số 548/XKD01 khai báo hàng xuất khẩu là vải vụn phế liệu, gồm 10 container, trọng lượng trên 246 tấn, thuế suất thuế xuất khẩu 0%.

Cả 2 tờ tờ khai nêu trên được hệ thống máy tính phân vào luồng Vàng. Tuy nhiên, qua kiểm tra thông tin trên tờ khai của doanh nghiệp, công chức Chi cục Hải quan Sóng Thần nhận thấy, doanh nghiệp lần đầu tiên mở tờ khai tại đơn vị làm thủ tục xuất khẩu hàng, hơn nữa có điểm bất thường từ thông tin khai báo của doanh nghiệp, đó là mặt hàng xuất khẩu là phế liệu vải với số lượng rất lớn, 1 container chứa tới trên 24 tấn vải vụn, nên đã đề xuất lãnh đạo đơn vị cho chuyển luồng Đỏ kiểm tra tỉ lệ 10% (đối với tờ khai 547/XKD01) và 5% (đối với tờ khai 548/XKD01).

Sau khi phản hồi cho doanh nghiệp về việc 2 lô hàng thuộc diện kiểm tra luồng Đỏ, yêu cầu doanh nghiệp mang hồ sơ giấy và xuất trình hàng hóa để cơ quan Hải quan kiểm tra, đại diện DN đã có công văn xin được kiểm tra thực tế hàng ngoài giờ hành chính, với lí do tàu vận chuyển hàng sẽ cắt máng vào lúc 3 giờ sáng hôm sau.

Đến 19 giờ, doanh nghiệp mới mang hồ sơ giấy đến đội thủ tục đăng kí kiểm tra. 22 giờ 30 doanh nghiệp mới vận chuyển đủ hàng hóa của 2 tờ khai xuất khẩu nêu trên đến Cảng tổng hợp Bình Dương (thuộc Chi cục Hải quan Sóng Thần) để hải quan kiểm tra thực tế.

Qua kiểm tra thực tế đại diện 2 lô hàng xuất khẩu theo tỉ lệ phân luồng, công chức Hải quan phát hiện có sự khai báo không đúng giữa tờ khai hải quan và hàng thực xuất, nên đã đề xuất lãnh đạo cho kiểm tra toàn bộ số hàng xuất khẩu.

Chi cục Hải quan Sóng Thần đã phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan kiểm tra hàng hóa thuộc 2 tờ khai nêu trên phát hiện toàn bộ số hàng đều sai khai báo. Hàng hóa thực xuất thuộc tờ khai 547/XKD01 gồm 33,63 tấn phế liệu đồng, không phải "phôi tiện bằng thép ép thành bánh" như khai báo của doanh nghiệp. Trị giá hàng vi phạm 40.356 USD, thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng này là 22%, doanh nghiệp trốn thuế gần 200 triệu đồng.

Hàng hóa thực xuất thuộc tờ khai 548/XKD01 cũng không phải là "vải vụn" như doanh nghiệp đã khai báo mà là nhôm thỏi, với 223 kiện, trọng lượng gần 233 tấn, trị giá trên 83.811 USD, thuế suất thuế xuất khẩu 15%, doanh nghiệp trốn thuế trên 421 triệu đồng.

Khai sai xuất xứ, trốn thuế

Mới đây, Chi cục Hải quan Sóng Thần đã tăng thu cho ngân sách Nhà nước gần 700 triệu đồng từ một lô hàng tiêu dùng nhập khẩu khi phát hiện doanh nghiệp khai sai xuất xứ hàng hóa và thừa số lượng hàng hóa so với khai báo thực nhập.

Lô hàng nêu trên của Công ty cổ phần P. Theo khai báo của doanh nghiệp, lô hàng nhập khẩu là gạch ốp lát và các thiết bị điện, tất cả có xuất xứ từ Malaysia. Từ thông tin trao đổi với Phòng quản lí rủi ro và Đội Kiểm soát Hải quan của Cục Hải quan Bình Dương, Chi cục nhận thấy có nhiều nghi vấn về xuất xứ của lô hàng này.