Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố 2 bị can Nguyễn Việt Cường (34 tuổi, ngụ Q.Bình Tân), Nguyễn Văn Bình (36 tuổi, ngụ Q.11) cùng về 2 tội “Buôn lậu” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo kết luận điều tra, 2 đối tượng này đã dùng thủ đoạn làm giả giấy tờ để “đánh tháo” 26 container thép gỉ từ cảng ICD Phước Long I (Q.9) ra ngoài để tiêu thụ và thu lợi bất chính.

Cụ thể, Nguyễn Văn Bình lập ra Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ XNK Trí Đại Nhân có địa chỉ tại Q.8, TP. Hồ Chí Minh. Mục đích lập công ty của Bình là để vay vốn ngân hàng. Tuy nhiên, do không vay được tiền nên từ tháng 3/2011, Trí Đại Nhân đã ngưng hoạt động.

Tuy vậy, từ 28/12/2012 đến 17/7/2013, Nguyễn Việt Cường vẫn sử dụng pháp nhân của công ty Trí Đại Nhân để ký 17 hợp đồng ngoại thương mua thép không gỉ của các đối tác ở Trung Quốc nhập khẩu về Việt Nam tiêu thụ.

Khi hàng về đến cảng ICD Phước Long I (Q.9), Cường không tiến hành làm thủ tục nhập khẩu, khai báo hải quan và nộp thuế theo quy định. Cường lại câu kết với Bình để làm giả hồ sơ tài liệu hải quan các lô hàng trên.

Khi có được các giấy tờ hải quan giả trong tay, Cường và Bình lợi dụng ca trực khuya từ 23h đêm đến 1h sáng để tài xế xuất trình phiếu giao nhận container giả, qua mặt bảo vệ cảng. Bằng thủ đoạn này, bọn chúng đã “đánh tháo” trót lọt 26 container ra khỏi cảng ICD Phước Long I.

Với 26 container bên trong có chứa 638,331 tấn thép không gỉ với tổng giá trị thanh toán là 931.214,3 USD (tương đương 19,5 tỷ đồng), Cường thu lợi bất chính 191,5 triệu đồng, Bình thu lợi bất chính 54,6 triệu đồng.

 “Phi vụ” làm ăn của Bình, Cường thực hiện trót lọt chưa được bao lâu thì đã bị sa lưới pháp luật.