Được biết, để triển khai Chiến lược trên, Bộ Tư pháp Mỹ đã triệu tập 50 ngân hàng lớn nhất để minh bạch mọi giao dịch giữa họ với các công ty hoạt động như tổ chức cho vay tín dụng hưởng lãi ngày.

Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định, những biện pháp mới của Mỹ cũng khó có thể ngăn được dòng chảy "tài chính đen" vì tội phạm có tổ chức ngày càng trở nên tinh vi hơn, bởi các casino ở Mỹ không phải lúc nào cũng tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật. Trong những năm gần đây, ngân hàng là mục tiêu trọng tâm của các hành động pháp lý. Ngân hàng HSBC và JPMorgan từng bị chỉ trích và phải nộp phạt hàng tỷ USD vì sự kiểm soát lỏng lẻo, không có biện pháp ngăn chặn các băng đảng ma túy Mỹ Latinh "tẩy tiền bẩn" và vụ lừa đảo lịch sử của siêu lừa Bernie Madoff.

Cuộc chiến chống tội phạm rửa tiền của nước này vẫn còn nhiều khó khăn. Làm sao để biết có bao nhiêu ngân hàng biết khách hàng vào casino rửa tiền – nơi thường không muốn bàn giao hoặc tiết lộ thông tin về khách hàng. Hơn nữa, mặc dù các ngân hàng muốn tuân thủ sự điều chỉnh từ cơ quan quản lý song họ vẫn không muốn có quá nhiều sự giám sát và thanh tra rườm rà, nếu điều đó đi kèm với việc phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Nhận thức được việc casino luôn gắn liền với hoạt động phi pháp của tội phạm rửa tiền, do dễ dàng thực hiện giao dịch chuyển tiền lớn qua tài khoản casino, trước đây các nhà quản lý Mỹ cũng đã yêu cầu hệ thống casino trên toàn quốc phải báo cáo mọi giao dịch khả nghi hoặc có tổng số tiền lớn bất thường (phải báo cáo liên tục trong nhiều năm).