Quyết định số 64/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định rõ về việc phối hợp trao đổi và cung cấp thông tin nghi ngờ về rửa tiền, tài trợ khủng bố; thành lập đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý các thông tin khẩn cấp về tài trợ khủng bố.

Việc đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo các tiêu chí, phương pháp được pháp luật quy định, phù hợp với chuẩn mực quốc tế và điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền là cơ sở để xây dựng kế hoạch thực hiện sau đánh giá và cập nhật chính sách, chiến lược về phòng, chống rửa tiền tương ứng trong từng thời kỳ.

Ngày 1/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, tại hội trường, Quốc hội tiến hành thảo luận về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi). Nhiều đại biểu quốc hội (ĐBQH) đề nghị cần làm rõ hơn nữa khái niệm “rửa tiền” nhằm đảm bảo không để lọt tội phạm, góp phần đấu tranh phòng, chống tệ nạn rửa tiền tốt hơn.

Thảo luận tổ về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), nhiều đại biểu băn khoăn khi dự thảo không đề cập đến tiền ảo, tiền kỹ thuật số và đề nghị rằng phải nhanh chóng rà soát, chủ động bổ sung biện pháp phòng ngừa sớm các hành vi rửa tiền qua giao dịch tiền ảo.

Việc xây dựng Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) là cần thiết, bảo đảm phù hợp với các nghĩa vụ thực hiện điều ước quốc tế, cam kết quốc tế của Việt Nam, đồng thời thể hiện Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm trong công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt của khu vực cũng như trên toàn thế giới.

Cần xây dựng điều luật quy định về cơ quan chuyên trách phòng, chống rửa tiền nhằm tạo cơ sở pháp lý hình thành cơ quan chuyên trách thống nhất với thẩm quyền phù hợp trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi đất nước đang hội nhập quốc tế.

Ngân hàng Nhà nước cho hay, vẫn còn nhiều tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trong lĩnh vực có rủi ro rửa tiền nhưng chưa được đưa vào đối tượng báo cáo theo Luật Phòng chống rửa tiền, cụ thể là 4 đối tượng: Ví điện tử, cho vay trực tuyến, tiền ảo, dịch vụ cầm đồ.

Rút kinh nghiệm từ vụ án của Phan Sào Nam, những đối tượng “trùm” đường dây cá độ quy mô lớn vừa bị bắt giữ đã có các thủ đoạn để ẩn giấu đi số tiền thu được từ việc cá độ, một số còn tìm cách “rửa tiền” bằng cách đầu tư kinh doanh, góp vốn vào các công ty buôn bán ô tô hạng sang.

Hạn chế nạn rửa tiền và lừa đảo trên thị trường giao dịch tiền điện tử là một trong những nguyên nhân khiến chính phủ Hàn Quốc mạnh tay với loại hình này.

Hiện nay, hình thức rửa tiền qua nền tảng trực tuyến ngày càng đa dạng và các thủ đoạn trở nên tinh vi, linh hoạt hơn của các nhóm tội phạm.