Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền phải phù hợp với chuẩn mực quốc tế

Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền phải phù hợp với chuẩn mực quốc tế

Việc đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo các tiêu chí, phương pháp được pháp luật quy định, phù hợp với chuẩn mực quốc tế và điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền là cơ sở để xây dựng kế hoạch thực hiện sau đánh giá và cập nhật chính sách, chiến lược về phòng, chống rửa tiền tương ứng trong từng thời kỳ.
Làm rõ khái niệm “rửa tiền” để không bỏ lọt tội phạm

Làm rõ khái niệm “rửa tiền” để không bỏ lọt tội phạm

Ngày 1/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, tại hội trường, Quốc hội tiến hành thảo luận về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi). Nhiều đại biểu quốc hội (ĐBQH) đề nghị cần làm rõ hơn nữa khái niệm “rửa tiền” nhằm đảm bảo không để lọt tội phạm, góp phần đấu tranh phòng, chống tệ nạn rửa tiền tốt hơn.
Xây dựng hệ thống pháp luật về phòng, chống rửa tiền phù hợp với các yêu cầu, chuẩn mực quốc tế

Xây dựng hệ thống pháp luật về phòng, chống rửa tiền phù hợp với các yêu cầu, chuẩn mực quốc tế

Việc xây dựng Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) là cần thiết, bảo đảm phù hợp với các nghĩa vụ thực hiện điều ước quốc tế, cam kết quốc tế của Việt Nam, đồng thời thể hiện Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm trong công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt của khu vực cũng như trên toàn thế giới.
Cần luật định cơ quan chuyên trách phòng, chống rửa tiền

Cần luật định cơ quan chuyên trách phòng, chống rửa tiền

Cần xây dựng điều luật quy định về cơ quan chuyên trách phòng, chống rửa tiền nhằm tạo cơ sở pháp lý hình thành cơ quan chuyên trách thống nhất với thẩm quyền phù hợp trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi đất nước đang hội nhập quốc tế.
Hé lộ mánh khóe “rửa tiền” của trùm đường dây cá độ hàng chục nghìn tỷ đồng

Hé lộ mánh khóe “rửa tiền” của trùm đường dây cá độ hàng chục nghìn tỷ đồng

Rút kinh nghiệm từ vụ án của Phan Sào Nam, những đối tượng “trùm” đường dây cá độ quy mô lớn vừa bị bắt giữ đã có các thủ đoạn để ẩn giấu đi số tiền thu được từ việc cá độ, một số còn tìm cách “rửa tiền” bằng cách đầu tư kinh doanh, góp vốn vào các công ty buôn bán ô tô hạng sang.