Theo kết luận của Cơ quan CSĐT các CEO BĐS đều bị truy tố chung một tội danh đó là "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Vụ đầu tiên, là vụ Nguyễn Hoàng Long - Chủ tịch HĐTV công ty cổ phần Tập đoàn Megastar bị Cơ quan CSĐT bắt giam với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của ngân hàng Seabank với số tiền 30 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đây chỉ là con số trước mắt mà công an tạm tính. Còn lại, VinaMegastar đã tham gia đầu tư vào khoảng 10 dự án BĐS, cơ sở hạ tầng, khu vui chơi giải trí. Tuy nhiên, VinaMegastar đã thực hiện việc huy động vốn của khách hàng với số tiền cả nghìn tỷ đồng từ những năm 2009, 2010 nhưng không triển khai thực hiện. Việc Long "Megastar" bị bắt khiến cho các khách hàng mua nhà đang đối mặt với nguy cơ mất trắng số tiền đã góp.

Sau Long "Megastar", nguyên chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội - chủ dự án B5 Cầu Diễn Nguyễn Văn Tuẫn cũng bị C46 (Bộ Công an) bắt tạm giam để điều tra về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Theo đó, năm 2010, ông Tuẫn đã thực hiện hành vi "bán nhà trên giấy", chiếm dụng vốn của hàng trăm khách hàng mua nhà dự án B5 Cầu Diễn, thu lợi hàng chục tỷ đồng trong khi dự án chưa hoàn thành pháp lý.

Cũng với hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, ngày 18/1, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam đối với ông Hoàng Ngọc Sáu, Chủ tịch HĐQT Công ty Công ty Cổ phần địa ốc Dầu khí (PVL).

Theo cơ quan CSĐT, ông Hoàng Ngọc Sáu đã gây thất thoát hơn 8 tỉ đồng cho Công ty PVL khi thực hiện hành vi thuê thiết kế điều chỉnh dự án chung cư Linh Tây ở quận Thủ Đức từ 18 lên 22 tầng khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Liên quan đến vụ việc ông Hoàng Ngọc Sáu, ngày 14/3 vừa qua, Cơ quan ANĐT - Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt giam Hà Văn Sơn (sinh năm 1984) - Tổng giám đốc Công ty cổ phần BĐS Việt Nam về hành vi cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo thông tin ban đầu, quá trình điều tra mở rộng vụ Hoàng Ngọc Sáu, CQĐT đã phát hiện vai trò đồng phạm của Hà Văn Sơn. Cụ thể, ngày 31/12/2010, Hà Văn Sơn đã ký hợp đồng với ông Hoàng Ngọc Sáu về việc cho Công ty PVL thuê hơn 1.000m2 tầng 1 của dự án chung cư An Phú thuộc phường An Phú (quận 2, TP. Hồ Chí Minh) để làm sàn giao dịch BĐS với thời hạn 5 năm, tổng giá thuê 11,2 tỉ đồng.

Sau khi PVL đã thanh toán toàn bộ số tiền cho Công ty cổ phần BĐS Việt Nam, Sơn đã rút số tiền nêu trên trả nợ cho cá nhân Sơn vay trước đó hơn 8 tỉ đồng, tạm ứng cho cháu ruột Sáu gần 2 tỉ đồng, trả nợ mẹ Sáu 260 triệu đồng.

Đáng chú ý, qua xác minh, cơ quan chức năng xác định không có diện tích nào của dự án chung An Phú mà Công ty cổ phần BĐS Việt Nam thuê rồi cho PVL thuê lại làm sàn giao dịch BĐS.