Thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) không chỉ đem lại lợi ích cho người tiêu dùng mà còn giúp hạn chế lượng tiền mặt lưu thông trong thị trường. Thống kê của NHNN, hiện có khoảng 12% giao dịch có chứng thực sử dụng thanh toán qua tiền mặt, như vậy khoảng 88% giao dịch thanh toán không trả bằng tiền mặt.

Ngân hàng là một trong những lĩnh vực có nguy cơ rửa tiền cao nhất. Với mạng lưới và kênh trung gian tài chính rộng lớn, hệ thống ngân hàng sẽ chịu nhiều rủi ro nghiêm trọng tiềm ẩn từ tội phạm rửa tiền.

Sáng ngày 17/5/2019, NHNN đã tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố kết quả đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố và Kế hoạch hành động, giải quyết rủi ro tại điểm cầu trung tâm Hà Nội và 62 điểm cầu tại NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trên toàn quốc.