Xác định nhóm đối tượng có dấu hiệu sử dụng các công ty “ma” mua bán trái phép hóa đơn GTGT, hoạt động với quy mô, tổ chức lớn, thủ đoạn tinh vi, Công an TP. Hà Nội và Cục Thuế TP. Hà Nội đã phối hợp xác minh, nắm bắt các đối tượng và thủ đoạn hoạt động phạm tội mua bán trái phép hóa đơn…

Các đối tượng đã mua lại các công ty hoạt động kém hiệu quả, sau đó chuyển nhượng thay đổi người đại diện pháp luật, trụ sở công ty… không hoạt động kinh doanh mà chỉ bán hóa đơn GTGT nhằm thu lợi bất chính.

Sau khoảng 5 tháng phối hợp điều tra, xác minh, cơ quan an ninh bắt khẩn cấp và khởi tố vụ án, khởi tố 03 bị can, gồm: Trần Hồng Yến, sinh ngày 10/10/1972, hộ khẩu thường trú tại 6Q7, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội, chỗ ở P507 R3, Royal City, Thanh Xuân, Hà Nội; Đại Ngọc Hải, sinh ngày 25/12/1990, hộ khẩu thường trú tại tổ 7 khối 1 phường Hà Khẩu, TP. Hạ Long, Quảng Ninh, chỗ ở P1601 chung cư Lilama, 52 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội; Đại Khánh Hà, sinh ngày 17/3/1993, hộ khẩu thường trú tại tổ 34 phường Cẩm Thành, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh, chỗ ở tại chung cư Lilama, 52 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội.

Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, để ngăn chặn và quản lý các DN có dấu hiệu mua bán hóa đơn bất hợp pháp, Cục Thuế Hà Nội đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Cục Thuế TP. Hà Nội đã thành lập Tổ chống hành vi vi phạm hóa đơn nhằm nghiên cứu các hành vi vi phạm và giải pháp; tổ chức tập huấn triển khai nội dung kiểm soát hóa đơn có dấu hiệu vi phạm đến cán bộ chủ chốt trong khối thanh tra, kiểm tra thuế và quán triệt trong toàn ngành. Đồng thời, cảnh báo các DN có dấu hiệu vi phạm về thuế, về hóa đơn trên trang web của cơ quan thuế…

Để phòng ngừa ngăn chặn các hành vi vi phạm hóa đơn nói riêng và các vi phạm về thuế nói chung, Cục thuế TP. Hà Nội đã tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, thanh tra Chính phủ, Kiểm toán nhà nước, cơ quan Công an… trong công tác chống thất thu; phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi gian lận, trốn thuế, đặc biệt là hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.