Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo quy mô “khủng” gần 10.000 tỷ đồng
Một đường dây lừa đảo bằng hình thức sàn giao dịch tiền ảo với quy mô trải dài toàn quốc, chiếm đoạt gần 10.000 tỷ đồng vừa bị lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá thành công.
Ngày 28/5, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cùng lực lượng công an tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hưng Yên, Bình Định, Đắk Lắk, Gia Lai, Bắc Giang... đồng loạt tổ chức chuyên án, triệt xóa đường dây lừa đảo tiền ảo mang tên “Matrix Chain” hoạt động theo mô hình đa cấp, với số tiền huy động trái phép lên tới gần 10.000 tỷ đồng.
Trong chiến dịch vây bắt, Công an Đồng Nai đã khẩn cấp bắt giữ 5 đối tượng chủ chốt gồm: Nguyễn Quốc Hùng (SN 1984, trú tại Hà Nội); Bùi Thị Thanh Nga (SN 1991, trú tại Hà Nội); Hồ Long Trí (SN 1980, trú tại TP. Hồ Chí Minh); Đinh Hữu Hay (SN 1991, trú tại Bình Định); Thân Văn Hiệp (SN 1982, trú tại Đồng Nai). Các đối tượng bị điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo điều tra ban đầu, nhóm đối tượng này đã lên kế hoạch từ đầu năm 2023, trong đó Nguyễn Quốc Hùng đóng vai trò chủ mưu. Hùng thuê lập trình viên viết phần mềm vận hành một đồng tiền ảo giả mạo mang tên “Matrix Chain”, chạy trên nền tảng ví điện tử SafePal, với chi phí 20.000 USDT (tương đương khoảng 520 triệu đồng).
Sau đó, Hùng cùng Bùi Thị Thanh Nga tiến hành huy động vốn bằng cách tổ chức các sự kiện rầm rộ, mời gọi nhà đầu tư thông qua các nhóm cộng đồng trên Facebook, Telegram… Họ tự phong Matrix Chain là "cơ hội làm giàu", hứa hẹn “lợi nhuận siêu lớn, hoa hồng siêu khủng”, khiến hàng chục ngàn người trên khắp cả nước sập bẫy.
Để tham gia, mỗi người phải nộp tối thiểu 1 USDT (khoảng 26.000 đồng) vào ví điện tử - khoản tiền tưởng nhỏ nhưng nhân với số lượng hơn 138.000 tài khoản, con số tổng nạp lên đến hơn 394 triệu USDT, tương đương gần 10.000 tỷ đồng.
Số tiền này sau đó được phân bổ: 40% dùng để chi cho các Leader khu vực - những người dẫn dụ cấp dưới theo mô hình đa cấp; 5% để tổ chức sự kiện, quảng bá; 55% còn lại do Hùng và Nga rút về sử dụng cá nhân, bao gồm đầu tư bất động sản, mua sắm siêu xe và các tài sản xa xỉ.
Thủ đoạn chuyên nghiệp, chiêu dụ tinh vi cùng hình thức tổ chức chặt chẽ theo từng khu vực đã khiến hàng chục ngàn người trở thành nạn nhân. Không ít người dốc toàn bộ tiền tiết kiệm, vay mượn để “đầu tư” và hiện đang đối mặt với nguy cơ mất trắng.
Cơ quan Công an đánh giá đây là vụ án lừa đảo tiền ảo lớn nhất từ trước đến nay, không chỉ về giá trị tài sản mà còn ở mức độ lan rộng và ảnh hưởng xã hội. Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.
Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần tỉnh táo trước các lời mời gọi đầu tư vào các sàn giao dịch tiền ảo không rõ nguồn gốc, tránh trở thành nạn nhân của những chiêu trò lừa đảo công nghệ cao.
