Những dấu hiệu nhận biết

Theo TS. Nguyễn Văn Ngọc (Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng, NHNN) cho hay, một trong những chiêu rửa tiền đầy tinh vi của tội phạm đó là thông qua các hoạt động casino hoặc vui chơi giải trí có thưởng.

Thông thường, tội phạm rửa tiền lợi dụng cơ chế của tổ chức casino để rửa tiền. Người chơi tại tổ chức casino không dùng tiền thật để chơi mà dùng thẻ đánh bạc (thẻ đánh bạc có thể được gọi là phỉnh hoặc chíp hoặc sèng) ghi dấu hiệu giá trị (ví dụ $1, $2, $5, $10…) để chơi. Theo đó, người chơi sẽ đổi tiền thật lấy thẻ đánh bạc để chơi, khi kết thúc họ có thể đổi thẻ đánh bạc lấy tiền mặt hoặc séc.

Lợi dụng cơ chế này, tội phạm rửa tiền dùng tiền mặt có được từ hoạt động bất hợp pháp để mua một số lượng lớn thẻ đánh bạc, nhưng chỉ đánh bạc hoặc đặt cược một số tiền không đáng kể. Sau đó hắn trả lại thẻ và đề nghị được nhận lại tiền dưới dạng séc và tuyên bố đó là tiền được bạc.

Phó Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam), bà Nguyễn Thị Thúy Ngọc cho hay, tội phạm có tiền bẩn sẵn sàng bỏ ra từ 10% đến 20% để có được tờ vé số trúng thưởng… Vì vậy, cần tăng cường kiểm soát để ngăn chặn và thu hồi dòng tiền bẩn đang tồn tại.

Cụ thể, khách hàng đổi số lượng đồng tiền quy ước có giá trị lớn tại casino, điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng nhưng không tham gia chơi hoặc chơi với số lượng rất nhỏ sau đó đổi lại thành tiền mặt hoặc séc, hối phiếu ngân hàng hoặc chuyển tiền đến tài khoản khách; Khách hàng yêu cầu chuyển tiền thắng cược, trúng thưởng cho bên thứ ba không có mối quan hệ rõ ràng với khách hàng hoặc khi bên thứ ba không có nơi thường trú cùng với khách hàng; Khách hàng bổ sung tiền mặt hoặc séc vào số tiền thắng cược, trúng thưởng và yêu cầu casino, điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng chuyển thành séc có giá trị lớn;

Một dấu hiệu nữa là, khách hàng nhiều lần trong một ngày yêu cầu casino, điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng đổi số lượng đồng tiền quy ước thành tiền mặt; Khách hàng nhiều lần trong một ngày yêu cầu bên thứ ba đổi hộ số lượng đồng tiền quy ước có giá trị lớn và nhờ bên thứ ba chơi cá cược hộ; hoặc nhiều lần trong một ngày mua vé xổ số, vé đặt cược, đổi đồng tiền quy ước ở gần mức giới hạn giao dịch có giá trị lớn; Khách hàng mua lại vé số trúng thưởng có giá trị lớn từ người khác… cũng là một dấu hiệu nghi ngờ có hoạt động rửa tiền.

Chính vì vậy, để ngăn chặn hoạt động rửa tiền trong lĩnh vực này, luật Phòng, chống rửa tiền được Quốc hội ban hành từ năm 2012 đã quy định những dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực trò chơi có thưởng.

Những thách thức đặt ra

Nhiều ý kiến cho rằng, bên cạnh việc tạo điều kiện cho sự phát triển của hoạt động casino tại Việt Nam phát triển tốt nhất thì việc triển khai phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực này cũng phải được chú trọng. Để đạt được mục tiêu này, trước hết các cơ quan quản lý cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế phòng, chống rửa tiền nhằm đáp ứng được thực tiễn của Việt Nam và chuẩn mực quốc tế trong lĩnh vực này.

Theo quy định củaLuật phòng, chống rửa tiền, các tổ chức có hoạt động casino phải thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền. Trong chiến lược phát triển kinh tế từ nay tới năm 2020, Việt Nam sẽ có một số đặc khu kinh tế mà tại đó cho phép kinh doanh casino nên số lượng casino sẽ tăng lên và là một thách thức lớn đối với các cơ quan quản lý. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, hoạt động phòng, chống rửa tiền qua lĩnh vực casino đối với các nhà quản lý sẽ gặp nhiều khó khăn.

Trong chiến lược phát triển kinh tế từ nay tới năm 2020, Việt Nam sẽ có một số đặc khu kinh tế, ở đó sẽ cho phép kinh doanh casino nên số lượng casino sẽ tăng lên và là một thách thức lớn đối với các cơ quan quản lý. Trước những thách thức của vấn nạn rửa tiền qua hoạt động casino đòi hỏi Việt Nam cần có những chế tài đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhưng cũng quản lý, nhận diện được hoạt động rửa tiền qua casino.

Mới đây, Thủ tướng đồng ý chủ trương được tổ chức kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng là máy giật xèng dành cho khách xuất cảnh, quá cảnh tại khu vực cách ly ga đi sân bay quốc tế.

Người đứng đầuChính phủgiaoBộ Giao thông Vận tảităng cường chỉ đạo để phát triển và nâng cao chất lượng các dịch vụ tại sân bay, đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng cao của hành khách.

Bộ Tài chính tiếp thu, giải trình ý kiến của các phó thủ tướng và lãnh đạo các bộ tại cuộc họp để bổ sung vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, trình Chính phủ xem xét, quyết định, trong đó quy định rõ điều kiện kinh doanh, đối tượng được phép chơi, trách nhiệm quản lý của các cơ quan chức năng, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn xã hội...

Theo số liệu của Bộ Tài chính mới đây, cả nước hiện có 43 điểm trò chơi điện tử có thưởng và 8 sòng bài (casino), trong đó cả hai hình thức này chỉ cho phép người nước ngoài được tham gia chơi.