Khởi tố Công ty Cổ phần Thương mại Bảo Nguyên buôn lậu hơn 44 nghìn tấn quặng

12:00 17/12/2020

Thông tin từ Tổng cục Hải quan cho biết, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) vừa ra quyết định khởi tố vụ án với tội danh “buôn lậu” hơn 44 nghìn tấn quặng bauxite thô của Công ty cổ phần Thương mại Bảo Nguyên (Công ty Bảo Nguyên). Quyết định khởi tố đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.

Ảnh: Minh họa; Nguồn: Internet.

Theo Cục Điều tra chống buôn lậu, ngày 17/10/2019, Công ty Bảo Nguyên đăng ký tờ khai xuất khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh. Hàng hóa theo khai báo là 42 nghìn tấn “tinh quặng Bauxit” (hàm lượng AL2O3>=50%, khối lượng +/-10%), mã số HS: 2606000090, thuế suất thuế xuất khẩu 20%, tổng trị giá lô hàng xuất khẩu hơn 10,2 tỷ đồng.

Công ty đã nộp thuế hơn 2,04 tỷ đồng, hồ sơ làm thủ tục hải quan của Công ty Bảo Nguyên gồm có: Hóa đơn (Invoice), Hợp đồng, Phiếu kết quả thử nghiệm số 19V02KK4551 ngày 18/10/2019 của Vinacontrol, Công văn số 8228/BCT-CNNg ngày 25/8/2014 của Bộ Công Thương và Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Tuy nhiên, căn cứ kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa của cơ quan Hải quan và kết quả giám định của Viện Khoa học địa chất và khoáng sản (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phối hợp với Trung tâm phân tích thí nghiệm địa chất (Tổng cục địa chất và khoáng sản Việt Nam), thực tế hàng hóa là “quặng Bauxit dạng thô” không được phép xuất khẩu theo Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/03/2015 của Thủ tướng Chính, không phải là tinh quặng Bauxit như Công ty Bảo Nguyên đã khai hải quan.

Tổng trọng lượng hàng thực tế là 44.123 tấn (nhiều hơn khối lượng khai hải quan 2.123 tấn), trị giá 10,8 tỷ đồng. Số thuế phải nộp là 3,24 tỷ đồng (số thuế ẩn lậu hơn 1,2 tỷ đồng).

Thông tin điều tra của lực lượng điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) cho biết: Công ty cổ phần Thương mại Bảo Nguyên đã thừa nhận một số nội dung không đúng như trên hồ sơ hải quan đã nộp để làm thủ tục hải quan.

Thông tin điều tra của lực lượng điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) cho biết: Doanh nghiệp này đã thừa nhận một số nội dung không đúng như trên hồ sơ hải quan đã nộp để làm thủ tục hải quan.

Căn cứ kết quả xác minh, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan có cơ sở xác định Công ty Bảo Nguyên khai sai tên hàng, mã số, thuế suất hàng hóa từ quặng bauxit thô, không được phép xuất khẩu thành tinh quặng bauxit để xuất khẩu.

Bên cạnh đó, Công ty đã khai khống số lượng tinh quặng tồn năm 2018 để xin phép Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê duyệt kế hoạch xuất khẩu 2019, tại Quyết định số 270/QĐ-UBND, trị giá hàng hóa vi phạm lớn (trên 10 tỷ đồng), có dấu hiệu của Tội buôn lậu theo Điều 188 Bộ Luật hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi bổ sung 2017).