Mới đây, Công an TP. Hà Nội thông tin, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Stephen Ward Kim (sinh năm 1961, quốc tịch Mỹ) để điều tra về tội trốn thuế theo quy định của pháp luật.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Công ty TNHH Durian, đặt trụ sở tại xã Vật Lại (huyện Ba Vì cũ), là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài do ông Kim làm người đại diện pháp luật. Công ty hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu nguyên phụ liệu, gia công thành sản phẩm may mặc để xuất khẩu theo hình thức tạm nhập - tái xuất.

Lợi dụng chính sách miễn thuế đối với hàng nhập khẩu phục vụ gia công xuất khẩu, ông Kim đã chỉ đạo công ty lập hồ sơ khai báo sai thực tế trên tờ khai hải quan. Các chứng từ này được khai dưới dạng hàng hóa thuộc diện miễn hoặc không chịu thuế, qua đó trốn tránh nghĩa vụ thuế với số tiền lên tới hơn 3,2 tỷ đồng.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Stephen Ward Kim để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ.