Căn cứ kết quả điều tra, xác minh và những chứng cứ, tài liệu đã thu thập, Công ty TNHH Bảo Cửu Phong mở tờ khai nhập khẩu số: 100217189000 ngày 27-11-2014 tại Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư thuộc Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Hàng hóa do doanh nghiệp khai báo là “Lưới bảo vệ bằng thép để lót sản phẩm gỗ” gồm 3 container loại 40 feet. Tờ khai được phân luồng Xanh và đã được thông quan theo quy định.

Từ kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa, cơ quan Hải quan phát hiện không có mặt hàng lưới bảo vệ bằng thép để lót sản phẩm gỗ như Công ty đã khai báo mà toàn bộ là sữa. Cụ thể gồm: 7.664 thùng thực phẩm bổ sung sữa Ensure hương vani (hiệu Abbott) và 200 thùng thực phẩm bổ sung sữa Glucerna hương vani (hiệu Abbott), đều có xuất xứ Mỹ.

Kết quả xác minh của lựclượng chức năngcòn cho thấy, từ cuối tháng 7-2014 đến tháng 11-2014, Công ty đã mở trên 80 tờ khai nhập khẩu làm thủ tục qua các chi cục thuộc Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đều khai báo là mặt hàng “Lưới bảo vệ bằng thép để lót sản phẩm gỗ”.

Hiện toàn bộ hồ sơ, tang vật vi phạm cho cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an thụ lý.