Cảnh báo sàn tiền ảo mạo danh thương hiệu tập đoàn lớn
Không những kêu gọi đầu tư tiền ảo, ngoại hối khi chưa được nhà nước cho phép gần đây một số sàn giao dịch tiền ảo còn giả mạo logo và thương hiệu đã được đăng ký sở hữu trí tuệ của tập đoàn lớn.
Mới đây, Tập đoàn T&T Group đã phát đi thông báo khẩn về việc một số sàn giao dịch tiền ảo giả mạo logo và thương hiệu của tập đoàn này.
Cụ thể, trên mạng xã hội facebook thời gian gần đây xuất hiện một số tài khoản sử dụng tên thương hiệu T&T Group và logo hình đầu hổ (đã được Tập đoàn T&T Group đăng ký sở hữu trí tuệ) làm tên đại diện nhóm, sử dụng các giá trị cốt lõi của T&T Group làm nội dung quảng bá, lôi kéo, kêu gọi tham gia các sàn giao dịch tiền ảo có tên Deniex, Binamex…
Đại diện Tập đoàn T&T Group cho biết, đây là hành vi giả mạo, sử dụng trái phép tên thương hiệu và logo của Tập đoàn, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của Tập đoàn.
Ngay sau khi phát hiện ra vụ việc, đại diện Tập đoàn T&T Group đã liên hệ và yêu cầu các tài khoản mạng xã hội có hành vi giả mạo, sử dụng trái phép tên thương hiệu và logo gỡ ngay các hình ảnh, tên thương hiệu, hastag có liên quan đến T&T Group.
Bên cạnh đó, đại diện tập đoàn này cho biết, sẽ có đơn tố giác và làm việc với cơ quan chức năng (Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao C50 - Bộ Công an) để tố cáo hành vi sử dụng trái phép tên thương hiệu và logo T&T Group trên mạng xã hội; đề nghị xem xét dấu hiệu vi phạm hình sự của các hành vi này và có biện pháp can thiệp với các đối tượng liên quan một cách sớm nhất.
T&T Group cũng sẽ làm việc với đại diện Facebook tại Việt Nam để tố cáo hành vi vi phạm và yêu cầu Facebook hỗ trợ ngăn chặn các tài khoản cũng như bài viết sử dụng trái phép tên thương hiệu và logo T&T Group.
Liên quan đến việc rủi ro khi đầu tư qua các sàn tiền ảo, ngoại hối, mới đây Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) cũng phát đi nhiều cảnh báo như: Đầu tư tiền ảo, ngoại hối là các hình thức đầu tư chưa được cho phép tại Việt Nam, vì vậy người chơi sẽ gặp rất nhiều rủi ro về mặt pháp lý, thậm chí có thể bị lừa đảo. Đồng thời, người dân nên cảnh giác với các sàn tiền ảo, ngoại hối lừa đảo biến tướng đa cấp tại Việt Nam.
Các sàn giao dịch ngoại hối, tiền ảo lừa đảo tại Việt Nam thường được giới thiệu là sàn có xuất xứ nước ngoài, nhưng thực là chất do các đối tượng trong nước thiết lập, vận hành với mục đích chiếm đoạt tài sản của người đầu tư. Việc tham gia vào sàn lừa đảo này được quảng cáo là chắc thắng, nhận lãi lên đến vài chục phần trăm trong một tháng. Đồng thời, người tham gia cũng không cần kiến thức về tài chính, vì bên sàn đã có sẵn đội ngũ chuyên gia hỗ trợ.
Giao diện của các sàn lừa đảo này thoạt nhìn rất giống các sàn quốc tế nhưng thực tế là giả, không liên thông với tỷ giá quốc tế. Người đứng sau quản trị có thể tự điều chỉnh thắng thua cho nhà đầu tư hoặc sau một thời gian, khi hệ thống phát triển, các đối tượng cầm đầu sẽ đã đánh sập hệ thống và ôm tiền của những người tham gia.
Trước đây, các cơ quan chức năng mới chỉ cảnh báo đến người dân tránh xa hình thức lừa thì nay các đường dây lừa đảo này đã được điều tra và triệt phá. Cụ thể, trong tháng 5/2021, 7 đường dây đầu tư ngoại hối forex lừa đảo đã bị lực lượng công an đánh sập. Các đối tượng cầm đầu cũng đã bị khởi tố về Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Chỉ tính riêng các sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép và nhiều website giống các sàn forex do Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an TP. Hồ Chí Minh vừa triệt phá, số tiền người tham gia đã lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Theo điểm d khoản 6 Điều 26 Nghị định số 88/2019/NĐ-C khi thực hiện các giao dịch tiền ảo, ngoại hối trái pháp luật, nhà đầu tư có thế bị pháp luật xử lý: Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với một trong các hành vi phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Đồng thời, tại Điều 206 Bộ luật Hình sự, nếu gây thiệt hại cho người khác về tài sản từ 100 triệu đồng trở lên, người thực hiện hành vi phát hành, cung ứng, sử dụng phương tiện thanh toán không hợp pháp còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Theo đó, tùy theo mức độ gây thiệt hại, người phạm tội có thể bị phạt tiền đến 300 triệu đồng hoặc tù đến 20 năm.
Với hoạt động ngoại hối, những người tham gia đầu tư ngoại hối trái phép còn có thể bị phạt hành chính đến 30 triệu đồng về hành vi mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau hoặc mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ theo Điều 23 Nghị định 88 năm 2019.
