Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Công an TP. Đà Nẵng) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khám xét nơi ở, nơi làm việc và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Hoàng Phúc - Giám đốc Công ty TNHH MTV Phan Hoàng Phúc (trụ sở tại phường Tam Kỳ, TP. Đà Nẵng). Bị can Phúc bị điều tra về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước” theo Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong khoảng thời gian từ ngày 23/12/2022 đến ngày 14/9/2023, Phúc đã liên hệ với hai doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh để mua 21 tờ hóa đơn giá trị gia tăng khống. Các hóa đơn này đều được xuất cho Công ty TNHH MTV Phan Hoàng Phúc, với tổng giá trị trước thuế gần 13,9 tỷ đồng, sau thuế hơn 15,2 tỷ đồng.

Theo cơ quan chức năng, thủ đoạn của Phúc nhằm lợi dụng hóa đơn khống để hợp thức hóa chi phí, che giấu hoạt động kinh doanh bất minh. Hành vi này bị đánh giá gây thất thoát nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước và tiềm ẩn nguy cơ làm méo mó môi trường kinh doanh.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục thu thập chứng cứ, mở rộng điều tra để xử lý vụ việc một cách khách quan, triệt để và đúng quy định pháp luật.