Theo đó, khi thảo luận về các vấn đề liên quan đến phòng ngừ rủi ro trong hệ thống ngân hàng, các chuyên gia đã đề cập đến những bất cập về chính sách tiền tệ ảnh hưởng đến phòng, chống rửa tiền.

Đề cập đến những khó khăn khi triển khai các quy định mới về phòng chống rửa tiền, NCTNH cho rằng có một vài điểm trong Thông tư 31/2014/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền và Nghị định 116/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền sẽ rất khó hoặc không thể triển khai.

Cụ thể như việc thu thập thông tin về địa chỉ thường trú của cá nhân, người đại diện của công ty mẹ, công ty con, văn phòng đại diện… và thông tin về cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hưởng lợi thụ hưởng

Lý do là việc xác minh bổ sung thông tin với cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài khó có thể thực hiện trong trường hợp quốc gia sở tại của cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài đó có quy định về bảo mật thông tin, khiến cho thông tin cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài không thể được chia sẻ với ngân hàng tại Việt Nam. Thậm chí chi nhánh trong cùng một tập đoàn tại quốc gia sở tại đó cũng không thể thu thập theo quy định pháp luật