Theo đó, “ông trùm” cầm đầu là Nguyễn Thanh Tùng (SN 1989, trú xã Quảng Chính, Thanh Hóa). Xác định đây là đường dây tội phạm có yếu tố nước ngoài, phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, xảo quyệt, Giám đốc Công an tỉnh và Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án, huy động lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tập trung đấu tranh, triệt phá.

Sau một thời gian ngắn tập trung điều tra, xác minh, lực lượng công an xác định, các đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội Facebook, lập nhiều fanpage giả mạo người nổi tiếng, KOLs đăng các nội dung quảng cáo tuyển cộng tác viên kiếm tiền online tại nhà bằng cách xem video.

Với thủ đoạn này, chúng chủ yếu nhắm đến phụ nữ ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước, dùng chiêu trò “lợi nhuận cao, công việc nhẹ nhàng” để dụ dỗ nạn nhân tham gia. Khi người bị hại “sập bẫy”, các đối tượng đưa ra yêu cầu nộp tiền đặt cọc, phí giao dịch... rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Chỉ tính từ năm 2023 đến nay, các đối tượng đã lừa hàng nghìn người với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Để che giấu hoạt động phạm tội và đối phó với lực lượng chức năng, Nguyễn Thanh Tùng đã thành lập Công ty Phượng Hoàng đặt trụ sở tại Campuchia, thuê hàng chục đối tượng người Việt Nam tham gia với nhiều vai trò khác nhau.

Để hợp pháp hóa nguồn tiền bất chính và che giấu hoạt động phạm tội, Nguyễn Thanh Tùng và đồng bọn đã lập, mua hàng loạt tài khoản ngân hàng đứng tên công ty “ma” và cá nhân trên khắp cả nước, thực hiện nhiều lần chuyển khoản lòng vòng, móc nối với các đối tượng trong và ngoài nước nhằm rửa tiền qua giao dịch ngân hàng và mua bán hàng hóa.

Ngày 26/6/2025, các mũi trinh sát đồng loạt ra quân, bắt giữ thành công các mắt xích quan trọng trong đường dây. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, tạm giam 7 đối tượng, trong đó có: Nguyễn Thanh Tùng (SN 1989, Thanh Hóa) cầm đầu, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền; Huỳnh Tấn Trọng (SN 1996, Cần Thơ), Lê Tấn Sang (SN 1994, TP. Hồ Chí Minh), Nguyễn Tiến Dũng (SN 2000, Quảng Ninh), Ngô Văn Thắng (SN 2002, Quảng Ninh) tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Văn Hòa (SN 1999, Thanh Hóa) và Nguyễn Quang Trường (SN 1993, Hà Nội) tội rửa tiền.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh Thanh Hoá đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại và mở rộng chuyên án, kiên quyết đưa toàn bộ đường dây tội phạm này ra trước pháp luật.