Nghiêm cấm mua bán ngoại tệ trái phép

Đối với các tổ chức kinh tế làm đại lý thu đổi ngoại tệ, NHNN Chi nhánh Khu vực II đề nghị tuân thủ nghiêm các quy định về cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu hoạt động của đại lý đổi ngoại tệ theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 4 Nghị định số 89/2016/NĐ-CP của Chính phủ. 

Cụ thể, nơi giao dịch phải trang bị đầy đủ các phương tiện làm việc tối thiểu, bao gồm: Điện thoại, máy fax, két sắt, bảng thông bảo tỷ giá công khai, bảng hiệu ghi tên tổ chức tín dụng (TCTD) uỷ quyền và tên đại lý đổi ngoại tệ tại quầy thu đổi.

Cùng lúc, thực hiện nghiêm túc và trách nhiệm nhiệm vụ của đại lý đổi ngoại tệ theo hợp đồng ủy quyền, tuân thủ quy định chỉ được mua ngoại tệ bằng tiền mặt và bán lại số ngoại tệ tiền mặt đổi được (ngoài số ngoại tệ tồn quỹ được để lại) cho TCTD ủy quyền đúng quy định về quản lý ngoại hối và đại lý đổi ngoại tệ.

Đối với các đại lý được phép thoái hối, NHNN đề nghị thực hiện theo đúng các quy định liên quan; nghiêm cấm mua bán ngoại tệ trái phép, thực hiện tốt chủ trương chống đô-la hóa của Chính phủ, NHNN Việt Nam.

Các tổ chức kinh tế làm đại lý thu đổi ngoại tệ nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo đúng quy định, phối hợp và tạo điều kiện cho việc kiểm tra thực tế của TCTD ủy quyền và cơ quan chức năng.

Ngoài ra, các đại lý phải liên tục cập nhật các văn bản, quy định liên quan; thực hiện nghiêm túc các quy trình, biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh trong hoạt động thu đổi ngoại tệ và các hoạt động liên quan.

Tăng cường kiểm tra các đại lý thu đổi ngoại tệ

Đối với các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối, bên cạnh việc tuân thủ nghiêm các quy định về cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu hoạt động của đại lý đổi ngoại tệ. Các đơn vị cần thực hiện trách nhiệm của TCTD ủy quyền, chỉ đạo các tổ chức kinh tế làm đại lý đổi ngoại tệ thực hiện quy định có bảng hiệu ghi tên TCTD ủy quyền và tên đại lý đổi ngoại tệ tại quầy thu đổi.

Đồng thời, tuân thủ nghiêm quy định về quản lý ngoại hối, trách nhiệm của TCTD uỷ quyền đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, đại lý chi, trả ngoại tệ nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật, đúng hợp đồng, góp phần quan trọng trong việc ổn định tỷ giá ngoại tệ, thị trường ngoại hối.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần thực hiện kiểm tra, kiểm soát định kỳ hoặc đột xuất đối với đại lý được uỷ quyền để đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả.

Trường hợp phát hiện đại lý có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật, tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm để có biện pháp xử lý thích hợp nhằm góp phần đảm bảo ổn định thị trường ngoại hối trên địa bàn nói riêng và cả nước nói chung.