Theo thỏa thuận, Komtek sẽ hợp tác với Ngân hàng Bản Việt xây dựng đầy đủ cả 3 giai đoạn của lộ trình giải pháp phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố. Trong đó, có việc phát hiện những giao dịch đáng ngờ trong danh sách đen.

Đại diện Ngân hàng Bản Việt cho biết: Ngân hàng chủ trương áp dụng các hoạt động, giải pháp phòng chống rửa tiền, nhằm nâng cao khả năng quản trị rủi ro trong ngân hàng và tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà Nước. Theo quy trình này, mỗi lần có khách hàng nước ngoài mở tài khoản, ngân hàng đều phải kiểm tra đầy đủ các thông tin về khách hàng, nếu nằm trong danh sách đen phải đưa vào diện chú ý.

Lãnh đạo Komtek cho rằng, để phát hiện những hoạt động rửa tiền đầu tiên phải có danh sách đen những giao dịch đáng ngờ. Danh sách đen này là của quốc tế, chứ không chỉ ở Việt Nam và khi phát hiện cá nhân có trong danh sách đen đang giao dịch thì khả năng dòng tiền bẩn là rất cao.

Được biết, bản danh sách đen các đối tượng có những giao dịch đáng ngờ do Công ty Fircosoft - nhà cung cấp các giải pháp lọc danh sách theo dõi hàng đầu thế giới đưa ra. Giải pháp này đã được triển khai tại hơn 600 ngân hàng trên 70 quốc gia, trong đó có nhiều định chế tài chính lớn như MorganChase, Barclays, CIBC, RBC Royal Bank…