Theo hồ sơ vụ việc, Phước được xác định cùng đồng bọn trong thời gian dài đã “trưng dụng” hơn 20.000 “sổ đỏ” đất rừng, tương đương 3 triệu ha của nhiều tổ chức, cá nhân. Số “sổ đỏ” này đựng trong 25 thùng tôn mới hết. Tài liệu điều tra ban đầu cho thấy, Nguyễn Phước là mắt xích quan trọng trong đường dây chiếm đoạt tài sản thông qua việc thu gom “sổ đỏ” đất rừng.

Trước đó, khoảng năm 2008, tại nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc xuất hiện một nhóm đối tượng tự giới thiệu có khả năng xin được nguồn vốn tài trợ không hoàn lại của tổ chức phi chính phủ nước ngoài cho dự án trồng rừng, phủ xanh đất trống, đồi núi trọc. Các đối tượng đã thu gom hàng trăm nghìn “sổ đỏ” và sổ lâm bạ đất trồng rừng của người dân, sau đó dùng các thủ đoạn để chiếm đoạt tiền của họ. Một vài năm sau đó, nạn thu gom “sổ đỏ” mới bị đánh chặn.

Theo Cơ quan điều tra Bộ Công an, thời gian gần đây tiếp tục lợi dụng tâm lý hám lợi của cá nhân, doanh nghiệp, một số nhóm đối tượng tự giới thiệu có thể xin được nguồn vốn tài trợ không hoàn lại của tổ chức phi chính phủ nước ngoài cho dự án trồng rừng, phủ xanh đất trống, đồi núi trọc. Mức hỗ trợ cho mỗi ha rừng từ 25 - 30 triệu đồng.

Những người môi giới được hưởng từ 200.000 đến 500.000 đồng/ha. Hồ sơ, thủ tục xin vốn đơn giản và thời hạn giải ngân nhanh. Điều kiện tham gia dự án là tổ chức, cá nhân phải có “sổ đỏ”, sổ lâm bạ để chứng minh diện tích rừng. Những người không có “sổ đỏ” muốn tham gia sẽ phải đưa tiền cho các đối tượng để mua hộ “sổ đỏ”.

Từ đó, các đối tượng dùng chính “sổ đỏ” thu được để bán cho những người không có sổ. Rất nhiều cái bẫy đã được các đối tượng giăng lên để đưa người bị hại vào tròng, với mục đích chiếm đoạt tiền. Ước tính, trong nhiều năm các nhóm đối tượng đã thu gom được hàng trăm nghìn “sổ đỏ”, sổ lâm bạ đất trồng rừng và chiếm đoạt cả trăm tỷ đồng của người bị hại.

Làm việc trực tiếp với các cơ quan chức năng của Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cơ quan điều tra Bộ Công an biết được, từ năm 2008 đến nay, không có bất kỳ dự án nào có nguồn vốn tài trợ không hoàn lại của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài cho dự án phát triển rừng, phủ xanh đất trống, đồi núi trọc…

Ngoài động thái bắt tạm giam Nguyễn Phước, Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ đồng phạm và thủ đoạn của những đối tượng lừa đảo khác. Đề nghị ai là bị hại của các đối tượng chiếm đoạt tiền và “sổ đỏ” đến trình báo tại Phòng 7, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an); Địa chỉ số 14, ngõ 55 đường Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, TP. Hà Nội; Điện thoại 069.44122.