Nhận thức rõ tầm quan trọng của Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảm chiếm đoạt tài sản, trong thời gian qua, Bộ Tài chính đã tích cực triển khai công tác tuyên truyền, theo dõi, phát hiện các hành vi, thủ đoạn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

Trong 06 tháng đầu năm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã phối hợp cơ quan chức năng tiến hành xử lý hình sự những vụ việc liên quan đến thao túng giá cổ phiếu. Ngoài việc triển khai 10 đoàn thanh kiểm tra, UBCKNN cũng đã ban hành 182 quyết định xử phạt với tổng số tiền phạt 15,84 tỷ đồng. Thực hiện Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 11/7/2022 của Chính phủ về phát triển thị trường vốn an toàn, minh bạch, hiệu quả, bền vững, trong thời gian tới, UBCKNN tiếp tục chủ động triển khai hiệu quả công tác này.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá yêu cầu tăng cường triển khai hiệu quả và giám sát thực hiện các biện pháp kê khai giá, niêm yết giá; tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá...

Các hoạt động thanh tra chuyên ngành của bảo hiểm xã hội Việt Nam được đánh giá là đã góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; đồng thời răn đe, phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

02 cá nhân vừa phải chịu mức phạt 10 triệu đồng dành cho mỗi người vì đã có hành vi vi phạm không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch. Gần đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước liên tục có các quyết định xử phạt đối với hành vi vi phạm này.

Theo quy định tại Điều 31, Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán thì hành vi vi phạm liên quan đến quy định về thành lập quỹ thành viên có thể sẽ bị xử phạt từ 50 triệu đồng đến 500 triệu đồng.

Ngày 24/7, Sở Tư pháp Hà Nội đã công bố mức xử phạt đối với 16 hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19, trong đó, mức phạt tiền cao nhất là 200 triệu đồng và có thể bị xử lý hình sự với mức phạt tù tối đa 20 năm.

Tổng cục Thuế vừa có văn bản chỉ đạo toàn Ngành tập trung rà soát, giám sát các doanh nghiệp có rủi ro cao về hóa đơn; thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý thuế và công tác phối hợp với các cơ quan liên quan để xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về hóa đơn nhằm trốn thuế, chiếm đoạt tiền thuế.

Ngay trong ngày đầu tháng 9/2020, một số cá nhân đã bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ra quyết định xử phạt vì liên quan đến các vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Người sử dụng giấy khám sức khỏe giả để thực hiện hành vi trái pháp luật có thể bị phạt tiền từ 30 triệu - 60 triệu đồng, hoặc phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm