Chủ một cửa hàng kinh doanh đồ sứ cao cấp trên phố Nguyễn Chánh (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã cung cấp hình ảnh trích xuất camera cho Báo An ninh Thủ đô, trong đó ghi lại rõ hành vi lừa đảo và trộm cắp tinh vi của một "nữ quái" tối ngày 2/6/2019. Không hề che mặt, tỏ ra rất tự nhiên, đặt mua số lượng lớn các món đồ giá trị, từ đó "nữ quái" qua mặt cả 2 nam nhân viên để lấy trộm số tiền khoảng 20 triệu đồng trong khay đựng.

Tội phạm rửa tiền thường lợi dụng thói quen giao dịch bằng tiền mặt của người dân để mua tài sản có giá trị cao như bất động sản, ô tô, vàng bạc…, sau đó nhờ người khác đứng tên, cất giấu nhằm hợp pháp hóa nguồn tiền thu được từ các hoạt động tội phạm.

UBND quận 12 (TP. Hồ Chí Minh) kêu gọi người dân cảnh giác các thủ đoạn lừa đảo mua bán nhà đất qua hình thức lập vi bằng.

Khi du lịch tại các địa danh mới chúng ta dễ bị lừa hơn. Có thể do chúng ta không quen thuộc với phong tục địa phương, không muốn bị phạm pháp, hoặc có thể chỉ là thói quen ưa khám phá, thích chia sẻ mà chúng ta trở thành nạn nhân của các trò lừa đảo.

Trên địa bàn phường Thạnh Xuân, quận 12 hiện có 10 khu đất được các đối tượng tự ý san lấp mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật và tự phân lô bán nền một cách trái phép.

Nhu cầu giao dịch, mua bán trực tuyến tăng cao, tạo ra nhiều lỗ hổng bảo mật để tin tặc tấn công trộm cắp tiền bạc, dữ liệu cá nhân.

Tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-NHNN hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã đề xuất việc cấm sử dụng Ví điện tử để rửa tiền, lừa đảo, gian lận.

Gần đây, liên tục xảy ra các vụ lừa đảo nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng thông qua các giao dịch trực tuyến.

Gần đây xuất hiện nhiều vụ lừa đảo đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng trên Facebook. Thủ đoạn của các đối tượng là liên hệ với khách hàng qua Facebook, tự nhận là nhân viên công ty tài chính và tư vấn làm hồ sơ vay tiền hay lừa click vào các đường link giả mạo website ngân hàng.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng - Bộ Công Thương vừa thu hồi giấy phép hoạt động bán hàng đa cấp của 5 doanh nghiệp do không đáp ứng đủ các điều kiện hoạt động.