VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Truy tố 5 đối tượng mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng

Cơ quan Công an khám Công ty do Bùi Hồng Thiện làm chủ, thu giữ nhiều tài liệu liên quan mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Truy tố 5 đối tượng mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng

Sáng 1/12, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, cơ quan chức năng đã ra kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai đề nghị truy tố 5 đối tượng mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, trị giá hàng chục tỷ đồng.

Cục Thuế Thanh Hóa phối hợp xử lý đường dây mua bán hóa đơn trái phép

Mua bán hóa đơn bất hợp pháp để chiếm đoạt tiền thuế có chiều hướng gia tăng

Đẩy lùi tình trạng in, phát hành, sử dụng, mua bán hóa đơn bất hợp pháp

Các đối tượng gồm Bùi Hồng Thiện (sinh năm 1973, trú tại tổ 11, đường Lê Thanh, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai); Hoàng Thị Khánh Ly (sinh năm 1986, trú tại thành phố Lào Cai); Trần Thị Tuyển (sinh năm 1985, trú tại phường Xuân Tăng); Lương Thị Huế (sinh năm 1989, trú tại phường Kim Tân) và Trần Thị Duyên (sinh năm 1993, trú tại phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai).

Theo kết luận điều tra của cơ quan công an Lào Cai, từ năm 2010 đến thời điểm bị bắt giữ, Bùi Hồng Thiện đã thành lập, nhận chuyển nhượng và tham gia điều hành 8 công ty, hợp tác xã và hộ kinh doanh. Từ đó, Thiện bán hóa đơn trái phép cho một số công ty cần mua hóa đơn, chứng từ để hạch toán, thanh quyết toán và kê khai thuế đầu vào.

Kết quả điều tra của cơ quan công an đã làm rõ tổng số tiền phần trăm mà Bùi Hồng Thiện thu về từ việc xuất khống, bán trái phép hóa đơn là hơn 9,1 tỷ đồng. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định trưng cầu Sở Tài chính tỉnh Lào Cai giám định tư pháp về tài chính đối với 740 hóa đơn mà Bùi Hồng Thiện xuất khống, bán trái phép cho 73 công ty, đơn vị. 

Tại Bản kết luận giám định của Sở Tài chính tỉnh Lào Cai xác định số tiền Bùi Hồng Thiện đã hưởng lợi từ việc lập khống, bán trái phép 740 hóa đơn (47 hóa đơn xuất khống, 693 hóa đơn bán trái phép) là hơn 4,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, tài liệu do cơ quan điều tra thu được của các kế toán làm thuê cho Bùi Hồng Thiện ghi chép, giải trình, có một số đơn vị, cá nhân còn nợ chưa thanh toán tiền mua hóa đơn cho Bùi Hồng Thiện. Theo đó, số tiền thực tế Bùi Hồng Thiện đã hưởng lợi từ việc mua bán hóa đơn trái phép là 3,8 tỷ đồng.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM