Vụ việc trên do Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 phát hiện vào tháng 7-2015 khi làm thủ tục xuất khẩu 3 container thuốc lá trị giá trên 4,2 tỷ đồng đi Hồng Kông của Công ty TNHH MTV Thuốc lá C.L.

Khi làm thủ tục hải quan, doanh nghiệp khai báo hàng xuất khẩu gồm 3 container (loại 40 feet) thuốc lá nhãn hiệu Master, được đóng trong 2.820 thùng carton, thuế suất thuế xuất khẩu 0%. Qua thông tin nghi vấn, Đội Thủ tục hàng hóa xuất khẩu đã phối hợp với Tổ Kiểm soát của Chi cục thực hiện kiểm tra, phát hiện hàng hóa đúng khai báo hải quan về tên hàng, số lượng. Tuy nhiên, trên bao bì gói thuốc và tút thuốc đều thể hiện Made in Armenia, trong khi hàng được sản xuất tại Việt Nam.

Căn cứ Điều 13 Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15-11-2013 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đại diện Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh cho rằng, trường hợp trên, doanh nghiệp có hành vi buôn bán hàng giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa, nên đã lập biên bản vi phạm và chuyển cho cơ quan Cảnh sát Điều tra- Công an TP.Hồ Chí Minh.

Sau khi cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an TP.Hồ Chí Minh trả hồ sơ, không khởi tố vụ xuất khẩu 3 container thuốc lá điếu khai sai chỉ dẫn về nguồn gốc xuất xứ trên bao bì, do không đủ yếu tố cấu thành“Tội sản xuất, buôn bán hàng giả”, Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh đã chuyển hồ sơ vụ việc cho UBND TP.Hồ Chí Minh xử lý theo thẩm quyền.

Theo đó, UBND TP.Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH MTV Thuốc lá C.L. 50 triệu đồng, đồng thời áp dụng biện pháp bổ sung là tịch thu toàn bộ 3 container thuốc lá xuất khẩu do có hành vi buôn bán hàng có nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa ghi chỉ dẫn giả mạo về nguồn gốc hàng hóa và nơi sản xuất hàng hóa (Khoản 2 Điều 4 và điểm g Điều 13 Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15-11-2013).