Vụ án gây sự chú ý của dư luận không chỉ vì số lượng bị cáo bị đưa ra xét xử quá đông (59 bị cáo), số tiền sử dụng đánh bạc lên tới hàng trăm tỷ đồng mà còn vì trong số các bị cáo bị đưa ra xét xử có rất nhiều người trí thức có công ăn việc làm ổn định.

Theo cáo trạng, M88 là trang web cá cược trực tuyến trên internet, máy chủ đặt tại Philippines, được các đối tượng nước ngoài đăng ký, hoạt động công khai ở nhiều nước thuộc châu Á và trên thế giới.

Khi truy cập vào trang web M88, các đối tượng đánh bạc được hướng dẫn cách thức mở tài khoản và được hướng dẫn đăng ký dịch vụ internetbanking, cách thức chuyển tiền đến các tài khoản đại diện M88 và cách thức truy cập để các cược như cá độ các trận đấu bóng đá, chơi bài Baccara, chơi xúc xắc, rồng- hổ...

Năm 2010, Nguyễn Võ Hoài Trâm (ngụ TP.Hà Nội, Giám đốc Công ty News Plus; đã bỏ trốn) ký hợp đồng với Seau Kang Goh (tên thường gọi là Kang, điều hành trang web M88) làm truyền thông, quảng cáo giới thiệu, hướng dẫn phương thức sử dụng M88 để cá cược trực tuyến trên mạng internet.

Trâm cũng là người đại diện M88 tại Việt Nam (VN), có nhiệm vụ tuyển chọn người, giới thiệu cho Kang để làm công việc trung chuyển tiền đánh bạc tại VN cho M88.

Trâm tuyển chọn, giới thiệu Từ Thị Ngọc Trâm, Nguyễn Lê Sang (Nguyên Phó Giám đốc Ban truyền thông và tiếp thị của một ngân hàng) gặp Kang và Cù Thị Thanh Hải (Nguyên Phó Giám đốc Công ty tin tức Cộng), Cù Huy Giáp (em trai Hải), Phạm Thị Kim Loan, Nguyễn Văn Nam (Giám đốc Công ty XD-TM Đồng Thuận) và một số người khác mở các tài khoản cá nhân tại các ngân hàng làm tài khoản đại diện cho M88 để nhận, chuyển và thanh toán tiền đánh bạc cho các con bạc thông qua phương thức giao dịch Internet Banking.

Những người này sau đó mở tài khoản cá nhân hoặc huy động CMND của bạn bè, người thân để mở nhiều tài khoản giao cho M88 sử dụng. Theo đó, mỗi tài khoản được mở Kang trả công từ 1.000 USD đến 2.000 USD/ tháng. Sau đó, dùng tiền đánh bạc rút ra mua ngoại tệ, vàng hoặc tiền mặt chuyển cho các đối tượng khác theo hướng dẫn của những người điều hành M88.

Cụ thể, Nguyễn Lê Sang mở và giao cho M88 sử dụng 8 tài khoản để giao dịch, nhận, chuyển số tiền đánh bạc gần 600 tỉ đồng và hưởng lợi hơn 2 tỷ đồng; Cù Thị Thanh Hải sử dụng 6 tài khoản giao cho M88 nhận, chuyển hơn 64 tỉ đồng và hưởng lợi gần 1 tỉ đồng; Cù Huy Giáp (em trai của Hải) cũng sử dụng 6 tài khoản để giao dịch nhận, chuyển gần 630 tỷ đồng và hưởng lợi 100 triệ đồng...

Với số lượng bị cáo quá đông, hết buổi sáng nay, HĐXX chỉ mới xong phần thủ tục và xét hỏi lý lịch các bị cáo. Theo lịch làm việc, phiên tòa diễn ra đến ngày 19/5 mới kết thúc.