Liên quan trong vụ án này, Trần Thị Bích Tuyền (hành nghề buôn bán tự do), Lê Dũng (Giám đốc Công ty cổ phần Thực phẩm công nghệ Sài Gòn) và 5 bị can khác cũng bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TP. Hồ Chí Minh khởi tố, bắt giam về tội “Buôn lậu”.

Trước đó, vào ngày 24/9/2013, tại Cảng Cát Lái, Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam kiểm tra phát hiện trong tờ khai do Công ty cổ phần Thực phẩm công nghệ Sài Gòn mở ghi tên hàng xuất khẩu là thuốc lá điếu hiệu Caraven “A” nhưng thực tế trong 2 container là 20.000kg gạo trắng.

Trong khi Đội kiểm soát đang thực hiện lệnh khám phương tiện vận tải đối với 2 container trên thì một đối tượng vận chuyển tiếp 2 container chứa 2.059 thùng thuốc lá hiệu Bastos và Caraven “A” vào Hải quan cảng Sài Gòn khu vực IV nhằm đánh tráo 2 container gạo bị phát hiện. Qua điều tra, xác minh, cơ quan công an phát hiện vào tháng 4/2013, lãnh đạo Công ty cổ phần Thực phẩm công nghệ Sài Gòn cũng đã tiếp tay buôn lậu 60.000kg gạo trắng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Hứa Châu là người chủ mưu, Trần Thị Bích Tuyền, Nguyễn Ngọc Mẫn, Lê Dũng tham gia với vai trò giúp sức tích cực. Bản chất hành vi phạm tội của các đối tượng trong tổ chức này là lừa đảo chiếm đoạt tiền hoàn thuế Giá trị gia tăng của Nhà nước bằng cách thành lập doanh nghiệp tại Campuchia, ký kết các hợp đồng kinh tế giả tạo, xuất khẩu hàng hóa có giá trị thấp nhằm tạo dựng bộ hồ sơ xuất khẩu hoàn chỉnh để hoàn thuế Giá trị gia tăng.