Ngày 5/5, Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, đang điều tra vụ án "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn" xảy ra tại TP. Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành phố khác.

Lực lượng chức năng đã khám xét 9 địa điểm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai, tạm giữ 70 con dấu doanh nghiệp, nhiều ổ cứng máy vi tính, điện thoại di động, một số lượng lớn hóa đơn, chứng từ ghi khống nội dung, trị giá.

Năm đối tượng đã bị khởi tố về tội "in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn" và "mua bán trái phép hóa đơn". Người cầm đầu được xác định là M.Tr, ngụ tại TP. Hồ Chí Minh. Những người này khai nhận từ năm 2018 đến khi bị bắt đã sử dụng thông tin CMND của người thân và CMND, CCCD mua ở các tiệm cầm đồ để thành lập 49 công ty tại TP. Hồ Chí Minh, 10 tại Đồng Nai.

Sau đó các đối tượng lên mạng tìm khách hàng có nhu cầu mua hóa đơn rồi tiến hành mua, bán. Mức hưởng chênh lệch trên mỗi hóa đơn dao động từ 1,5%-2% trị giá hóa đơn chưa thuế.

Điều tra ban đầu tại 31/59 công ty cho thấy, nhóm đối tượng này đã xuất khống hơn 20.000 tờ hóa đơn giá trị gia tăng cho gần 4.000 công ty khác nhau tại nhiều tỉnh, thành phố, trị giá ghi trên hóa đơn khoảng 4 nghìn tỷ đồng.