Khóa học được tổ chức với sự tham dự của khoảng 80 học viên đến từ Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại (NHTM) và các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Phát biểu khai giảng khóa học, ông Ngô Chung - Hiệu trưởng Trường Bồi dưỡng cán bộ ngân hàng nhấn mạnh: Mục tiêu của khóa học giúp học viên hiểu rõ bản chất và các chuẩn mực quốc tế về phòng chống rửa tiền/tài trợ khủng bố và tác hại của phòng chống rửa tiền/tài trợ khủng bố;

Đồng thời, nắm vững các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng chống rửa tiền/tài trợ khủng bố, nâng cao kỹ năng nhận biết khách hàng; phát hiện và báo cáo giao dịch đáng ngờ, xử lý được tình huống phát sinh liên quan đến công tác phòng chống rửa tiền/tài trợ khủng bố, phòng ngừa rủi ro, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả.

Khóa học đề cập đến một số nội dung rất thiết thực với thực tiễn hoạt động ngân hàng hiện nay, như: Tổng quan về rửa tiền và tài trợ khủng bố; nhận biết khách hàng và báo cáo giao dịch đáng ngờ, thực hành phương pháp nhận biết khách hàng và phát hiện, báo cáo giao dịch đáng ngờ.

Giảng viên của chương trình là ông Nguyễn Văn Ngọc, Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền. Ông là chuyên gia đầu ngành có trình độ chuyên môn cao và nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Học viên tham dự là cán bộ lãnh đạo quản lý và cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm công tác phòng chống rửa tiền/tài trợ khủng bố, giao dịch viên trực tiếp giao dịch với khách hàng, kiểm soát viên, cán bộ pháp chế, kế toán viên ... của chi nhánh NHNN, NHTM và tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Học viên tham dự đầy đủ thời gian học trên lớp và kiểm tra cuối khóa đạt yêu cầu sẽ được Hiệu trưởng Trường bồi dưỡng cán bộ ngân hàng cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Chứng chỉ này đủ điều kiện để làm các vị trí đòi hỏi kiến thức, trình độ và kỹ năng theo vị trí việc làm.

Đây là khóa học đầu tiên về “Nghiệp vụ phòng, chống rửa tiền” được Trường Bồi dưỡng cán bộ ngân hàng phối hợp với Cục Phòng chống rửa tiền - Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng phối hợp tổ chức tại các tỉnh, thành phố trong năm 2017.