Công an tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị chiều ngày 5/5 để thông tin báo chí vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương (Công ty 3/2).

Cụ thể là những sai phạm trong quá trình chuyển nhượng, góp vốn tại khu đất 43ha thuộc dự án khu đô thị Tân Phú (TP Thủ Dầu Một) nay đã về tay tư nhân là Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại và xây dựng Địa ốc Kim Oanh.

Thu giữ khu đất và sổ đỏ

Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) cho biết, căn cứ Điều 89 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương xác định quyền sử dụng đất đối với khu đất 43ha nêu trên theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BK 075229 và số BK 075230 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 06/02/2013 là vật chứng của vụ án.

Do đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định tạm giữ đồ vật, tài liệu số 04 để tạm giữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BK 075229, BK 075230 do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú quản lý.

Được biết, trước đó Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú (thuộc Địa ốc Kim Oanh) đã mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của khu đất 43ha thế chấp cho Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh TP.HCM nhằm bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công nghiệp Nam Kim vay số tiền 350 tỉ đồng.

Do đó, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định tạm giữ gấy chứng nhận do Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh TP.HCM quản lý và tiến hành thu giữ theo quy định.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT cũng đã bàn giao khu đất 43ha cho UBND tỉnh Bình Dương và UBND phường Hòa Phú để bảo quản theo quy định tại Điều 90 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Chủ đủ điều kiện chuyển nhượng

Cơ quan CSĐT cũng cho biết, khu đất 43ha nêu trên chưa được Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú đăng ký biến động sau khi Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TP.HCM mua lại.

Do đó, căn cứ Điều 188 Luật Đất đai năm 2013 thì Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú chưa đủ điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất,...

Cơ quan CSĐT cũng đang điều tra việc doanh nghiệp này thế chấp sổ đỏ khu đất 43ha để bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công nghiệp Nam Kim vay số tiền 350 tỉ đồng.

Được biết, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công nghiệp Nam Kim do bà Nguyễn Thị Nhung làm người đại diện có trụ sở tại phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Đặc biệt, ngoài doanh nghiệp trên bà Nhung còn là người đại diện của một loạt doanh nghiệp khác như: Chi nhánh Cộng Hòa – Công ty Cổ phần dịch vụ  thương mại và xây dựng Địa ốc Kim Oanh; Công ty TNHH bất động sản An Điền Bình Dương; Công ty TNHH Thuận Lợi Hưng Thịnh Phát Đồng Nai; Công ty TNHH Thuận Phước Thịnh…

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đề nghị các cá nhân, tổ chức có thực hiện các giao dịch (chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất,...) liên quan đến quyền sử dụng khu đất 43ha (là vật chứng của vụ án) liên hệ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương để cung cấp thông tin, tài liệu phối hợp giải quyết.