Để kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật về thuế, hóa đơn, Cục Thuế Hòa Bình đã chỉ đạo Chi cục Thuế khu vực Kim bôi - Lạc Thủy xác minh thông tin, gửi Cơ quan Công an huyện Lạc Thủy đề nghị phối hợp điều tra, xác minh, xử lý. Quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự “mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, tỉnh Thái Bình và TP. Hồ Chí Minh”.

Cụ thể, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố đối với các bị can: Lê Thanh Phúc (SN 1996), Nguyễn Hoài Sơn (SN 1997), Đường Trung Trực (SN 1999), Hồng Minh Đạt (SN 1995), Tưởng Thanh Tri (SN 1999) cùng trú tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp và 11 bị can khác để điều tra về các hành vi "trốn thuế" và "mua bán trái phép hóa đơn" quy định tại Điều 200, Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, các đối tượng trên có sự phân công nhiệm vụ cụ thể giữa các thành viên trong nhóm. Các thành viên trong nhóm liên lạc với nhau qua các ứng dụng Zalo, Viber, Telegram, ít khi gặp mặt trực tiếp; sử dụng nhiều số điện thoại rác để liên lạc, mở nhiều tài khoản ngân hàng để thực hiện việc giao dịch. Ngoài ra, các đối tượng còn thuê người khác mở tài khoản để sử dụng cho việc chuyển tiền, gây khó khăn cho việc xác minh, truy bắt.

Khi một đối tượng bị phát hiện hành vi phạm tội, các đối tượng còn lại sẽ thu hồi tin nhắn hoặc tiêu hủy chứng cứ, gây khó khăn cho lực lượng chức năng xác định các đối tượng khác trong nhóm mua bán hóa đơn.

Đồng thời, lợi dụng các quy định của Nhà nước về đăng ký thành lập doanh nghiệp online, các đối tượng đã sử dụng nhiều giấy chứng minh nhân dân của người khác hoặc giấy chứng minh nhân dân giả để đăng ký thành lập doanh nghiệp; phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử và các quy định của Nhà nước về khấu trừ thuế giá trị gia tăng để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế.

Tính từ năm 2020 đến tháng 9/2023, các đối tượng đã thành lập 64 công ty "ma" xuất trái phép 140.024 hóa đơn điện tử, trong đó có 76.561 hóa đơn xuất cho gần 9.000 cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn cả nước với tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn hơn 3.200 tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hòa Bình đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng của vụ án. Đây là vụ án mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế lớn nhất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình từ trước đến nay. 

Hiện Công an tỉnh Hòa Bình đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan mở rộng điều tra vụ án, để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.