Khởi tố 2 công ty làm giả hồ sơ, nhập phế liệu
Chiêu bài dùng hồ sơ, tài liệu giả mạo lại được công ty TNHH MTV Hương Quỳnh Cẩm Hưng (xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) và Công ty cổ phần DFG (phường Quang Trung, TP. Hải Dương) sử dụng để nhập khẩu phế liệu.
Lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng cho biết, từ năm 2017, trước tình hình nhập khẩu phế liệu tăng bất thường qua địa bàn, đơn vị đã chủ động thực hiện các biện pháp điều tra, xác minh.
Cục Hải quan Hải Phòng đã chỉ đạo Đội Kiểm soát hải quan phối hợp với các chi cục rà soát hồ sơ liên quan đến các doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu qua địa bàn từ tháng 1/2016 - 5/2018.
Quá trình rà soát, lực lượng Hải quan phát hiện công ty TNHH MTV Hương Quỳnh Cẩm Hưng và công ty cổ phần DFG có dấu hiệu sửa chữa Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu và văn bản thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu của Sở Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương cấp để nhập khẩu phế liệu.
Tiếp đó, Đội Kiểm soát hải quan phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03, Công an Hải Phòng), tiến hành điều tra, xác minh.
Theo kết quả điều tra, ngày 27/5/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu số 56/GCN-STNMT cho công ty cổ phần DFG. Giấy chứng nhận có hiệu lực trong 1 năm (đến ngày 27/5/2016).
Tuy nhiên, công ty này đã sửa thời hạn của Giấy chứng nhận đến hết 27/5/2018. Không dừng lại ở đó, công ty này còn 24 văn bản thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu để nhập khẩu 86 lô hàng nhựa phế liệu, với tổng trọng lượng hơn 2.678 tấn, tổng trị giá khai báo gần 3 tỷ đồng.
Trong khi đó, công ty TNHH MTV Hương Quỳnh Cẩm Hưng được Sở Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu số 124/GCN-STNMT, ngày 8/10/2015 và có hiệu lực đến ngày 8/10/2018.
Tuy nhiên, quá trình làm thủ tục nhập khẩu, công ty này đã làm giả 82 văn bản thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu để nhập khẩu 202 lô nhựa phế liệu, tổng trọng lượng hơn 7.220 tấn, tổng trị giá khai báo hơn 8,13 tỷ đồng.
Căn cứ kết quả điều tra, ngày 12/9/2018, Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng Nguyễn Tiến Lộc ký Quyết định số 2525/QĐ-HQHP khởi tố vụ án hình sự về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” xảy ra tại cảng Hải Phòng có liên quan đến Công ty TNHH MTV Hương Quỳnh Cẩm Hưng và Quyết định 2526/QĐ-HQHP khởi tố vụ án hình sự với tội danh tương tự có liên quan đến công ty cổ phần DFG.
