Khởi tố vụ doanh nghiệp làm giả giấy tờ để nhập khẩu phế liệu
Ngày 17/7, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) ban hành các quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới liên quan tới Công ty TNHH dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu Đức Đạt (có địa chỉ tại huyện Yên Khánh, Ninh Bình) đã làm giả giấy tờ, tài liệu để nhập khẩu hơn 13.000 tấn phế liệu nhựa.
Căn cứ kết quả điều tra, xác minh, lực lượng Hải quan xác định, từ ngày 21/7/2017 đến 22/11/2017, Công ty TNHH dịch vụ xuất nhập khẩu Đức Đạt đã sử dụng các giấy tờ, tài liệu giả gồm: Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu và các văn bản thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra, thông quan của Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình, nộp cho các Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn: khu vực I và khu vực III (Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh) để đăng ký cho 613 tờ khai, nhập khẩu trái phép 12.548,245 tấn nhựa phế liệu, tổng trị giá theo khai báo hải quan hơn 34 tỷ đồng.
Tương tự, tại cảng Cái Mép, Bài Rịa-Vũng Tàu, từ ngày 12/10/2017 đến ngày 16/11/2017, Công ty TNHH dịch vụ xuất nhập khẩu Đức Đạt nộp các giấy tờ giả trên cho Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép (Cục Hải quan Bà Rịa-Vũng Tàu) để đăng ký 22 tờ khai, nhập khẩu 498,007 tấn nhựa phế liệu, tổng trị giá theo khai báo hải quan hơn 1,3 tỷ đồng.
Sau khi xác định có dấu hiệu của tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới theo quy định tại Điều 154-Bộ luật Hình sự 1999; Điều 189-Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017); căn cứ Điều 39, Điều 143, khoản 2 Điều 153, Điều 154, Điều 164 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cục Điều tra chống buôn lậu đã ban hành 2 quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới đối với Công ty TNHH dịch vụ xuất nhập khẩu Đức Đạt tại khu vực cảng TP. Hồ Chí Minh và Bà Rịa-Vũng Tàu, đồng thời chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ.
Trong một diễn biến liên quan đến vi phạm của Công ty TNHH dịch vụ xuất nhập khẩu Đức Đạt, theo nguồn tin của Báo Hải quan, cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến Công ty TNHH dịch vụ xuất nhập khẩu Đức Đạt do hành vi vi phạm “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”. Việc khởi tố vụ án được thực hiện với những tờ khai nhập khẩu hàng hóa do Công ty thực hiện tại Hải quan Hải Phòng.
Được biết, trước đó, sau quá trình xác minh, củng cố hồ sơ vi phạm đối với Công ty TNHH dịch vụ xuất nhập khẩu Đức Đạt, Cục Hải quan Hải Phòng đã chuyển hồ sơ, tài liệu cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Phòng để điều tra, khởi tố theo quy định của pháp luật.
