HSBC Chi nhánh Thụy Sĩ bị cáo buộc giúp nhiều cá nhân mở tài khoản để rửa tiền
(Tài chính)Ngày 8/2, Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) công bố thông tin gây sốc toàn cầu, cho thấy ngân hàng cá nhân cao cấp HSBC Chi nhánh Thụy Sĩ bị cáo buộc, đã giúp nhiều cá nhân mở tài khoản để rửa tiền.
Theo điều tra của ICIJ, ngoài việc bị cáo buộc là tiếp tay cho nhiều cá nhân rửa tiền thì HSBC còn đóng vai trò tích cực giúp người giàu lách luật, trốn thuế và che giấu một lượng lớn tiền bạc.
Theo đó, có tổng cộng 106.000 tài khoản khách hàng tại 203 quốc gia từ năm 2005-2007 bị rò rỉ với tổng giá trị tài sản hơn 100 tỷ USD.
Có 26 khách hàng liên quan đến Việt Nam với tổng tài sản 37,5 triệu USD được đề cập trong danh sách này. Trong số đó, có 12% tài khoản có hộ chiếu (hoặc quốc tịch) là Việt Nam và người có tài sản lớn nhất hơn 12 triệu USD (tương đương 252 tỉ đồng).
