Cuối năm 2015, Công ty TNHH TM DV Vận tải XNK Thanh Quyền (5/71 Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh. TP.HCM) mở 3 tờ khai hải quan nhập khẩu 4 container hàng.

Theo khai báo hải quan, hàng nhập khẩu là máy xới cầm tay, đầu máy vắt sổ công nghiệp, đầu máy khâu công nghiệp, bơm nhiên liệu dùng điện, tất cả đã qua sử dụng. Các tờ khai này đều được phân luồng Vàng- kiểm tra hồ sơ. Tuy nhiên, sau khi mở tờ khai hải quan, hơn nửa năm sau doanh nghiệp vẫn không đến làm thủ tục hải quan, nhận hàng.  

Ngày 24/6/2016, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 thực hiện quyết định khám xét 4 container hàng nhập khẩu của doanh nghiệp này. 

Qua khám xét, phát hiện ngoài một số mặt hàng đúng khai báo được để phía đầu container nhằm ngụy trang, hàng hóa chứa trong 4 container không khai báo hải quan, gồm: Máy giặt, máy khoan, máy khâu, máy lạnh, tủ lạnh, nồi cơm điện, quạt điện… tất cả đã sử dụng, phần lớn các mặt hàng thuộc diện cấm nhập khẩu. Trị giá lô hàng vi phạm trên 6,3 tỷ đồng.  

Sau thời gian mở rộng điều tra, cơ quan Hải quan xác định tại địa chỉ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp nêu trên, không có doanh nghiệp nào hoạt động, đây là địa chỉ nhà dân đang ở. Xác minh địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú của bà Trần Thị Thủy, sinh năm 1965, Giám đốc doanh nghiệp tại phường An Khánh, quận 2, TP.HCM, Công an địa phương cho biết, hộ khẩu trên đã chuyển đi nơi khác, không khai báo với chính quyền địa phương. 

Sau khi khởi tố vụ án hình sự, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho cơ quan Công an xử lý theo thẩm quyền.