Xây dựng hệ thống phân tích hóa đơn điện tử (HĐĐT) là yêu cầu cấp thiết, vì vậy Tổng cục Thuế đang yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện để góp phần minh bạch trong quá trình thực hiện HĐĐT trong quản lý thuế.

Ban Quản lý rủi ro (Tổng cục Thuế) đã xây dựng và đang hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử (HĐĐT) phục vụ cho công tác phân tích theo Bộ tiêu chí tại Quyết định số 78/QĐ-TCT về quản lý rủi ro, các chức năng đối chiếu hóa đơn và tờ khai; phát hiện sớm rủi ro và chức năng hỗ trợ ngăn chặn gian lận. Dự kiến hệ thống sẽ hoàn thành trong tháng 4/2023.

Sáng ngày 22/02, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Vũ Chí Hùng đã có cuộc làm việc với Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) để trao đổi trong công tác quản lý rủi ro về thuế cũng như đề xuất hỗ trợ kỹ thuật giai đoạn 2023-2025.

Hoạt động xuất nhập khẩu hàng năm đóng góp số thu lớn cho ngân sách nhà nước, mang lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế đất nước. Hoạt động quản lý xuất nhập khẩu của các bộ, ngành đã đóng góp quan trọng vào thành công đó. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, công tác quản lý chuyên ngành của các bộ, ngành vẫn còn nhiều bất cập, chưa áp dụng hiệu quả các phương pháp quản lý hiện đại tiên tiến như quản lý rủi ro trong quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Việc xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý rủi ro trong quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu là yêu cầu bức thiết hiện nay.

Việt Nam đã và đang hướng tới tự do hóa thương mại và hội nhập quốc tế ngày càng mạnh mẽ, sâu rộng trên mọi phương diện. Cùng với đó là sự thay đổi tốc độ di chuyển nhanh chóng của dòng chảy hàng hoá, phương tiện, hành khách qua lại cửa khẩu biên giới Việt Nam. Bối cảnh đó đòi hỏi cơ quan hải quan phải chú trọng hơn vào cải cách, hiện đại hóa phương thức quản lý để đáp ứng yêu cầu tạo thuận lợi thương mại, đảm bảo kiểm soát việc tuân thủ pháp luật hải quan. Để đáp ứng được các yêu cầu trên, cùng với triển khai Luật Hải quan, từ năm 2006, Hải quan Việt Nam đã áp dụng quản lý rủi ro trong thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh.

Ngày 26/9/2022, tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan phối hợp với Dự án tạo thuận lợi thương mại do Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ tổ chức Hội nghị tập huấn đo lường tuân thủ trong hoạt động xuất nhập khẩu để xác định khoản thất thu ngân sách, ngăn chặn tình trạng gian lận thương mại...

Hoạt động kinh doanh thẻ của các ngân hàng đối mặt với các rủi ro phát sinh tương ứng với xu hướng thị trường, có thể kể đến như: lộ dữ liệu thẻ trên diện rộng, đối tượng tội phạm công nghệ cao tấn công hệ thống các website trung gian thanh toán, ATM Skimming, ATM phishing… Không chỉ vậy, các ngân hàng còn chịu rủi ro từ chính khách hàng, đó là khách hàng cố tình trục lợi và/hoặc lợi dụng chính sách của ngân hàng để trục lợi.

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản gửi Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Kiểm tra sau thông quan, Cục Quản lý rủi ro, Vụ Thanh tra - Kiểm tra, Cục Giám sát quản lý về hải quan, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Tổng cục Hải quan và các Cục Hải quan tỉnh, thành phố để yêu cầu tăng cường quản lý, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong thương mại điện tử.

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Tổng cục Hải quan vừa tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về Trung tâm quản lý rủi ro (QLRR) liên ngành tập trung và thảo luận khả năng thành lập mô hình Trung tâm này phù hợp với thực tế Việt Nam.

Sáng ngày 9/6/2022, tại Hà Nội, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Tổng cục Hải quan tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về Trung tâm quản lý rủi ro (QLRR) liên ngành tập trung và thảo luận khả năng thành lập mô hình Trung tâm QLRR liên ngành tập trung phù hợp với Việt Nam.