Những lời mời gọi đầu tư “siêu lợi nhuận”, “bảo hiểm lợi nhuận” có thể chứa đựng nhiều rủi ro pháp lý và rủi ro tài chính.
Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện hành vi vi phạm quy định về nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng có thể bị xử phạt từ 20 triệu đồng đến 150 triệu đồng tùy từng hành vi.
![[Infographics] Kết quả thực hiện thanh tra tài chính trong 5 tháng đầu năm](https://static.tapchitaichinh.vn/300x180/images/upload/buituananh/06172021/thanh-tra-tai-chinh.jpg)
Trong 5 tháng đầu năm 2021, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 18.947 cuộc thanh tra, kiểm tra, kiến nghị xử lý về tài chính 18.018,726 tỷ đồng, đã thu nộp ngân sách nhà nước 1.416,933 tỷ đồng.
HSBC Việt Nam vừa đưa ra cảnh báo liên quan đến các thủ đoạn gian lận, lừa đảo thông tin qua mạng trong mùa dịch COVID-19.
Phòng, chống gian lận trong kinh doanh bảo hiểm là một trong những nội dung nổi bật được quy định tại Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/1/2021 của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
Chiều 15/6, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 1578/QĐ-BCT, áp dụng thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp chính thức đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan.
Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư vừa được ban hành mới đây về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế nêu rõ: Các cấp ủy, tổ chức đảng nghiên cứu rà soát, sửa đổi, bổ sung pháp luật về thanh tra, kiểm toán, tố tụng hình sự, thi hành án dân sự và các quy định pháp luật liên quan theo hướng bổ sung cho thanh tra viên, kiểm toán viên thẩm quyền áp dụng các biện pháp ngăn chặn việc tẩu tán tài sản khi phát hiện có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế. Nội dung này sẽ giúp mở ra cơ chế pháp lý quan trọng nhằm ngăn chặn tẩu tán tài sản tham nhũng.
Bộ Xây dựng cho biết đang khẩn trương xây dựng Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 139/2017/NĐ-CP, dự kiến hoàn thành đúng tiến độ trình Chính phủ trong tháng 9/2021.
Theo Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, công ty đại chúng có thể sẽ bị xử phạt từ 100-150 triệu đồng nếu vi một số hành vi vi phạm liên quan đến quản trị công ty đại chúng.
Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA) đưa ra hàng loạt cảnh báo rủi ro đối với "dân chơi" bất động sản hàng hiệu.
Theo quy định mới tại Nghị định số 58/2021/NĐ-CP ngày 10/6/2021,quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng, sẽ có một số hành vi bị cấm trong hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng.
Công đoàn Công ty cổ phần (CTCP) Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu vừa bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt với số tiền 10 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.
Cùng với sự phát triển của công nghệ 4.0, thương mại điện tử đã thực sự trở thành xu hướng mua sắm, giao dịch của rất nhiều người, thì tình trạng lừa đảo qua mạng diễn ra cũng ngày càng nhiều với những thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn. Đã có không ít người dính bẫy nhưng thay vì báo cơ quan chức năng, nhiều người lại lựa chọn cái “tặc lưỡi” để bỏ qua.
Tổng cục Thuế vừa chỉ đạo cơ quan thuế các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tính tự giác chấp hành pháp luật của đối tượng nộp thuế, tạo sự đồng thuận chung của cộng đồng trong việc thực hiện tốt nghĩa vụ thu nộp ngân sách nhà nước...
Thanh tra Chính phủ vừa kiến nghị UBND TP. Hồ Chí Minh chủ trì, xem xét xử lý các sai phạm trong công tác quản lý xây dựng, quy hoạch, đất đai.
Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc vừa có văn bản đôn đốc hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong thời gian tới.
![[Video] Khoảnh khắc xe đầu kéo chồm lên vỉa hè,](https://static.tapchitaichinh.vn/300x180/images/upload/buituananh/06112021/img-bgt-2021-img-bgt-2021-6b3bd211-054c-4470-a538-f81f6bb7960a-1623160239-width1200height630-1623160487-width1200height630.jpg)
Vụ tại nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 2 đoạn qua Tổ 4, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, khi xe đầu kéo mất lái lao lên vỉa hè.
Dự kiến Luật đất đai 2013 sẽ có 6 điểm được sửa đổi, bổ sung. Chính phủ báo cáo tổng kết thi hành Luật Đất đai, xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) trong tháng 11/2021.
Theo thông tin từ Công an TP. Hà Nội, hiện có khoảng 300 sàn giao dịch ngoại hối trái phép đang hoạt động tại Việt Nam. Mọi hình thức kinh doanh, giao dịch sàn Forex sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật. Người tham gia chơi Forex được xem là tiếp tay cho hoạt động phi pháp, tiềm ẩn rủi ro về tài chính rất cao.
Theo quy định của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công - tư có hiệu lực từ ngày 1/1/2021, đối với dự án áp dụng loại hợp đồng BT thì dừng triển khai dự án mới, dừng thực hiện dự án chưa phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.