Ngay sau khi phát hiện Công ty Cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (Thu Duc House) thực hiện hành vi vi phạm có dấu hiệu trốn thuế, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã ban hành các quyết định về việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả, thu hồi tiền hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT).
![[Infographics] Xâm phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân bị phạt đến 100 triệu đồng](https://static.tapchitaichinh.vn/300x180/images/upload/buituananh/02252021/2-16136177828772058917033.jpg)
Bộ Công an đang dự thảo Nghị định quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, trong đó quy định rất rõ về các “dữ liệu nhạy cảm” của công dân và mức phạt rất cao nếu tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm.
Theo thông tin từ Cục Thuế TP. Cần Thơ, hiện đơn vị đang tiếp tục phối hợp với Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP. Cần Thơ điều tra làm rõ những hành vi vi phạm của một cán bộ thuế và sẽ thông tin khi có kết quả điều tra.
Điều 8, Nghị định số 156/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết các hành vi vi phạm quy định về chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ có thể sẽ bị phạt ở mức khá cao, với số tiền lên đến từ 200-300 triệu đồng.
Mới đây, Bộ Xây dựng đã có trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai về việc xử lý nghiêm các dự án bất động sản ma, các dự án bất động sản lừa đảo đã và đang gây bức xúc ở nhiều tỉnh.
Các cơ quan, đơn vị chức năng và chính quyền địa phương các cấp thực hiện một số nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chủ động theo dõi nắm chắc diễn biến tình hình, nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh xăng, dầu. Đồng thời, cần tăng cường công tác phối hợp trong thanh tra, kiểm tra hoạt động nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh xăng dầu gắn với nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về chất lượng xăng dầu.
Để kịp thời ngăn chặn các hành vi chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố rà soát các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa có rủi ro cao để thực hiện thanh tra, kiểm tra.
![[Infographics] Các hành vi bị cấm về hoạt động thẻ ngân hàng](https://static.tapchitaichinh.vn/300x180/images/upload/buituananh/02222021/22-2-hoat-dong-the-nh-01-af6d.jpg)
Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 03/VBHN-NHNN ngày 15/1/2021 quy định về hoạt động thẻ ngân hàng, trong đó nêu rõ các hành vi bị cấm của hoạt động này .
Quy định liên quan đến việc nộp chậm tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn của tổ chức, cá nhân được nêu rõ tại Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế.
Sau Tết, nhiều ngân hàng tung ra các chương trình lì xì, khuyến mãi cho người gửi tiền hay sử dụng dịch vụ, kéo dài đến cuối tháng 2. Nhân cơ hội này, tội phạm lợi dụng gửi tin nhắn mạo danh ngân hàng lì xì để lừa đảo.
Kể từ ngày 1/1/2021, các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền và phòng, chống khủng bố trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (TTCK) sẽ bị phạt nặng theo quy định của pháp luật.
Ngày 17/2/2021, Công an Đồng Nai đã ra lệnh bắt khẩn cấp Lê Thanh Trung (SN 1983, ngụ xã Long Tuyền, huyện Bình Thủy, TP.Cần Thơ), là “ông trùm” đường dây mua, bán hoá đơn giả trong chuyên án 920G buôn lậu, sản xuất xăng giả do Phan Thanh Hữu cầm đầu.
![[Video] Công an địa phương xử phạt hàng trăm trường hợp không tuân thủ phòng dịch](https://static.tapchitaichinh.vn/300x180/images/upload/buituananh/02182021/vlcsnap-2021-02-18-08h59m43s181.jpg)
Triển khai các phương án bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống dịch bệnh Covid-19, công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện, xử phạt hàng trăm trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng, trốn khỏi nơi cách ly.
Xử phạt hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn là một trong những nội dung được cộng động doanh nghiệp quan tâm trong thời gian qua.
Kể từ ngày 1/1/2021, các hành vi vi phạm quy định về mua lại cổ phiếu trên thị trường chứng khoán sẽ bị xử phạt nghiêm.
Việc vi phạm quy định về thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng tại Việt Nam sẽ bị xử phạt nghiêm theo quy định tại Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Nghị định số 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn quy định rõ các trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.
Một Chủ tịch Hội đồng quản trị vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt 60 triệu đồng vì kiêm nghiệm chức danh Tổng giám đốc trong cùng một công ty.
![[Videos] Xử phạt vi phạm quy định về chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ](https://static.tapchitaichinh.vn/300x180/images/upload/phunganhtuan/01272021/trai-phieu-rieng-le-xu-phat.jpg)
Nghị định số 56/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định rõ các mức xử phạt liên quan đến vi phạm quy định về chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ, bắt đầu áp dụng từ ngày 1/1/2021.
Trong tuần đầu của tháng 2/2021, nhiều doanh nghiệp, cá nhân đã bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành các quyết định xử phạt vì những vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Thống kê sơ bộ cho thấy, số tiền xử phạt vi phạm hành chính trong thời gian này lên đến trên 745 triệu đồng.