Quảng Trị là một trong những địa bàn “nóng” về mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy qua biên giới. Vì vậy, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo Cục Ðiều tra chống buôn lậu là đơn vị chuyên môn phối hợp chặt chẽ Cục Hải quan Quảng Trị có giải pháp đồng bộ, quyết liệt nhằm phòng ngừa, đấu tranh đẩy lùi ma túy vào biên giới.
Theo đánh giá của Tổng cục Hải quan, những năm gần đây, hoạt động tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam diễn biến phức tạp, “nóng” trên tất cả các tuyến biên giới, cửa khẩu, cảng biển, sân bay, bưu điện…
Lợi dụng các chính sách mở cửa, thuận lợi hóa thông quan, thành lập doanh nghiệp bình phong, giả đi du lịch, thăm người thân để vận chuyển, buôn bán ma túy, nuốt vào bụng cất giấu… là các thủ đoạn của đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép ma túy thời gian qua.
![[Video] Nhìn lại công tác kiểm tra, thanh tra lĩnh vực tài chính năm 2020](https://static.tapchitaichinh.vn/300x180/images/upload/tranhuyentrang/01152021/unnamed.jpg)
Năm 2020, các đơn vị trong Bộ Tài chính đã triển khai trên 85 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; kiểm tra 737 nghìn hồ sơ kê khai thuế; điều tra chống buôn lậu bắt giữ, xử lý gần 15 nghìn vụ vi phạm trong lĩnh vực hải quan.
Kể từ ngày 1/1/2021, các hành vi vi phạm thao túng thị trường chứng khoán sẽ bị phạt nặng theo quy định tại Điều 36, Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Thời gian qua, hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép ma túy đã và đang diễn biến phức tạp. Trước thực trạng này, ngành Hải quan đã bám sát quan điểm chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính về công tác đấu tranh phòng, chống ma túy. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch kiểm soát, ngăn chặn sát với tình hình thực tế cho từng địa bàn, nhất là những địa bàn trọng điểm về ma túy.
Thời gian qua, tình hình vận chuyển trái phép các chất ma túy từ nước ngoài qua địa bàn quản lý của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh diễn biến khá phức tạp, mang tính chất nghiêm trọng. Trước thực trạng đó, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã tích cực, chủ động triển khai quyết liệt các biện pháp trong công tác phòng, chống ma túy, góp phần đấu tranh đẩy lùi ma túy trên địa bàn nói riêng và cả nước nói chung.
Hải quan là lực lượng quan trọng trong cuộc chiến đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến biên giới. Với tinh thần tích cực và chủ động trong phòng, chống ma túy, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) đã bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, Ban chỉ đạo 138 của Chính phủ, Bộ Tài chính tổ chức thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.
Ngày 31/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 156/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Trong đó, quy định rõ các mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về đăng ký hoạt động lưu ký, đăng ký hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán.
Quản lý rủi ro tuân thủ thuế là một phương thức quản lý hiện đại và khoa học nhằm nâng cao tính tuân thủ của người nộp thuế nói chung và các doanh nghiệp lớn nói riêng.
Trong năm 2020, tình trạng vi phạm trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay vẫn chưa có xu hướng giảm dù chế tài xử phạt khá nặng và cơ quan quản lý đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt. Trước tình hình đó, ngày 31/12/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 156/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, trong đó quy định rõ các mức xử phạt nghiêm đối với hành vi không công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.
Ngày 12/01/2021, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), Công an TP. Hồ Chí Minh khám xét 16 kiện hàng nhập khẩu vào Việt Nam. Qua kiểm tra, khám xét đã thu giữ trên 31 kg ma túy các loại.
Đó là một trong những nội dung được quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 4/1/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Tổng cục Thuế đã yêu cầu Cục trưởng các Cục Thuế chỉ đạo bộ phận thanh, kiểm tra thực hiện phân tích chuyên sâu, phân loại rủi ro thông qua các báo cáo doanh nghiệp (DN) trên các ứng dụng của ngành thuế và thông tin thu thập khác.
Kiểm toán Nhà nước cho biết, năm 2020, cơ quan này đã kiến nghị xử lý tài chính 60.035 tỷ đồng, trong đó tăng thu ngân sách nhà nước (NSNN) 4.965 tỷ đồng, giảm chi (NSNN) 13.836 tỷ đồng, kiến nghị khác là 41.234 tỷ đồng.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được giao chủ trì, phối hợp với một số Bộ nghiên cứu sớm có biện pháp quản lý tình trạng giao dịch tài chính bất hợp pháp, trốn thuế qua các cổng thanh toán quốc tế hoạt động trái pháp luật.
Năm 2020, tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trên các tuyến, địa bàn cả nước diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo các đơn vị trong Ngành tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.
Một cá nhân vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hành chính với số tiền lên đến 550 triệu đồng vì hành vi thao túng cổ phiếu.
![[Infographics] Người dân được đốt pháo hoa không gây tiếng nổ từ ngày 11/1/2021](https://static.tapchitaichinh.vn/300x180/images/upload/buituananh/01112021/do-hoa-110121a.jpg)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 137/2020/NĐ-CP quy định về quản lý, sử dụng pháo, theo đó, người dân, doanh nghiệp được sử dụng loại pháo hoa không gây tiếng nổ trong một số trường hợp nhất định.
Các lực lượng chức năng liên tục phát hiện và xử lý hàng loạt các vụ lợi dụng sàn thương mại điện tử (TMÐT) để kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng nhái hàng giả. Tuy nhiên, các vụ gian lận thương mại trên các sàn TMĐT vẫn không có dấu hiệu suy giảm, thậm chí có chiều hướng gia tăng!