Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hồ Chí Minh, bị cáo Thành từng được Công ty TNHH C.T. thuê làm dịch vụ xuất khẩu hàng hóa. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Thành làm thủ tục mở tờ khai hải quan điện tử cho công ty tại chi cục hải quan, Giám đốc Công ty TNHH C.T. đã ký, đóng dấu khống trên một số tờ giấy A4 và đưa cho Thành. Sau khi xong việc, còn dư vài tờ, Thành giữ lại.

Đến tháng 11/2012, Thành nhận làm thủ tục xuất khẩu ủy thác 4 container mặt bàn đá granit mới qua sơ chế, chưa thành phẩm (tổng diện tích 1.855 m²) cho Công ty TNHH Y.H.L. sang Trung Quốc với phí hợp đồng ủy thác và tiền công làm dịch vụ xuất khẩu là 25 triệu đồng. Tuy nhiên, do đây là mặt hàng thuộc danh mục xuất khẩu có điều kiện, công ty muốn xuất khẩu hàng thiếu giấy phép khai thác đá granit nên Thành quyết định làm giả tờ khai hải quan.

Thành đã sử dụng những tờ giấy A4 có chữ ký, con dấu khống của Giám đốc Công ty TNHH C.T. làm tờ khai hải quan điện tử, ghi mặt hàng xuất khẩu chuyển thành mặt bàn đá làm hoàn thiện, hàng mới 100% sản xuất tại Việt Nam; sau đó làm giả chữ ký, con dấu của hai công chức hải quan.

Hành vi phạm tội của Thành bị Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I kiểm tra phát hiện. Theo kết luận định giá tài sản, lô hàng mặt bàn đá granit này có giá trị gần 1,4 tỷ đồng.