Bắt đường dây mua bán hóa đơn cực lớn

Đó là kết quả của chuỗi ngày phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị chức năng của Công an TP. Hà Nội và Cục Thuế TP. Hà Nội.

Thời gian gần đây, lợi dụng sự thông thoáng của chính sách, một số đối tượng đã thực hiện hành vi gian lận hoá đơn nhằm trục lợi bất chính. Xác định nhóm đối tượng có dấu hiệu sử dụng các công ty “ma” hoạt động mua bán trái phép hoá đơn Giá trị gia tăng (GTGT) hoạt động với quy mô, tổ chức lớn.

Thủ đoạn của nhóm đối tượng này rất tinh vi. Cụ thể, chúng mua lại các công ty hoạt động kém hiệu quả, sau đó chuyển nhượng thay đổi người đại diện pháp luật, trụ sở công ty,... không hoạt động kinh doanh mà chỉ bán hoá đơn GTGT, nhằm thu lợi bất chính.

Công an TP. Hà Nội và Cục Thuế TP. Hà Nội (HN) đã phố hợp xác minh, nắm bắt các đối tượng và thủ đoạn hoạt động phạm tội mua bán trái phép hoá đơn của các đối tượng, nơi các đối tượng cất giấu con dấu, hoá đơn công ty...

Kết quả sau khoảng 5 tháng phối hợp điều tra, xác minh cơ quan An ninh điều tra đã thu giữ vật chứng tại chỗ, bắt khẩn cấp và khởi tố vụ án, khởi tố 03 bị can:

1/ Trần Hồng Yến, sinh ngày 10/10/1972, hộ khẩu thường trú tại 6Q7, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội; Chỗ ở P507R3, Royal City, Thanh Xuân, Hà Nội.

2/ Đại Ngọc Hải, sinh ngày 25/12/1990, hộ khẩu thường trú tại tổ 7 khối 1 phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, Quảng Ninh; Chỗ ở P1601 chung cư Lilama, 52 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội.

3/ Đại Khánh Hà, sinh ngày 17/3/1993, hộ khẩu thường trú tại tổ 34 phường Cẩm Thành, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh; Chỗ ở tại chung cư Lilama, 52 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội.

Công an Hà Nội xác định, tổng số lượng hóa đơn GTGT các đối tượng này đã bán ra có doanh số lên tới cả ngàn tỷ đồng.

Hóa đơn điện tử chống gian lận hiệu quả

Tại buổi công bố thông tin, ông Mai Sơn - Phó cục trưởng Cục Thuế HN cho biết, để ngăn chặn và quản lý các doanh nghiệp có dấu hiệu mua bán hoá đơn bất hợp pháp đơn vị đã và đang triển khai nhiều giải pháp.

Cục Thuế HN đã thành lập Tổ chống hành vi vi phạm hóa đơn nhằm nghiên cứu các hành vi vi phạm và giải pháp; tổ chức tập huấn triển khai nội dung kiểm soát hóa đơn có dấu hiệu vi phạm đến cán bộ chủ chốt trong khối thanh tra, kiểm tra thuế và quán triệt trong toàn ngành.

Đồng thời, cục thuế cảnh báo các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm về thuế, về hóa đơn trên trang web của cơ quan thuế. Trường hợp người nộp thuế (NNT) có vi phạm, cơ quan thuế thực hiện truy thu thuế và xử lý nghiêm đối với tất cả các hành vi vi phạm liên quan đến sử dụng hoá đơn bất hợp pháp này. Một số trường hợp cố tình không chấp hành thì cơ quan thuế tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để xử lý.

Để ngăn chặn gian lận về hoàn thuế GTGT, Cục Thuế Hà Nội chủ động đổi mới hình thức kiểm tra hoàn thuế theo hướng cơ quan Thuế sẽ xác minh hóa đơn mua vào đề nghị hoàn đến tận đơn vị bán đầu tiên trong chuỗi cung ứng cho doanh nghiệp.

Đồng thời, Cục Thuế HN đang tích cực triển khai đề án sử dụng hóa đơn điện tử. Sử dụng hoá đơn điện tử mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng. Cụ thể, giảm chi phí in, gửi, bảo quản, lưu trữ (chi phí bằng 1/3 chi phí sử dụng hoá đơn giấy); thuận tiện cho việc hạch toán kế toán, đối chiếu dữ liệu, quản trị kinh doanh (DN không phải tập hợp để làm kế toán mà ứng dụng sẽ tự động tập hợp).

Các doanh nghiệp có thể tra cứu khi mua. Hóa đơn điện tử còn hỗ trợ cơ quan thuế quản lý và cơ quan thuế có điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp tốt hơn. Các DN dùng hoá đơn điện tử tự khẳng định sự tiến tiến, minh bạch của mình; góp phần hiện đại hoá công tác quản trị DN.

Với những lợi ích đó, tháng 11/2016, Cục Thuế HN đã tập huấn hoá đơn điện tử cho khoảng 1.000 cán bộ công chức làm công tác kiểm tra. Tháng 12/2016, Cục Thuế HN tập huấn 10 lớp về sử dụng hoá đơn điện tử cho khoảng hơn 4.600 doanh nghiệp thuộc 30 chi cục các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thủ đô.

Để phòng ngừa ngăn chặn các hành vi vi phạm hóa đơn nói riêng và các vi phạm về thuế nói chung, Cục thuế TP Hà Nội đã tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, cơ quan công an...

Đặc biệt, Cục thuế TP Hà Nội luôn tích cực triển khai công tác tuyên truyền hỗ trợ doanh nghiệp để doanh nghiệp hiểu, thực hiện các biện pháp tăng cường quản trị doanh nghiệp; đảm bảo hạn chế những sai sót  dẫn đến vi phạm pháp luật và thậm chí bị chiếm đoạt tiền mà không biết.

Cục Thuế HN cũng đã thực hiện chương trình “Thư trao đổi thông tin với NNT” tới các doanh nghiệp định kỳ hàng tháng qua email nhằm trao đổi thông tin về chính sách thuế, về nợ thuế, về tình hình sử dụng hóa đơn góp phần ngăn chặn hiệu quả tình trạng mua bán hóa đơn bất hợp pháp, đặc biệt chống thất thu thuế cho ngân sách nhà nước, hỗ trợ doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế.