Liên quan đến chuyên án bóc dỡ đường dây phạm tội “in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" do Hoàng Lệ Hằng, sinh năm 1971, ở đường Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cầm đầu, Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố thêm 5 bị can trong đường dây này.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Thúy Hằng (sinh năm 1987), trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Phùng Thị Dung (sinh năm 1988), trú ở Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội; Nguyễn Thị Trang (sinh năm 1993), trú ở phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Đỗ Văn Sáng (sinh năm 1990, có 1 tiền án), quê quán xã Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên; Dương Hoàng Đức (sinh năm 1970, có 1 tiền án), trú tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội.

Trước đó vào tháng 8/2016, Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố bị can để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng đối với Hoàng Lệ Hằng và 2 đồng phạm là Vũ Kim Oanh (sinh năm 1956), ở phường Trung Phụng, quận Đống Đa (Hà Nội) và Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1968), trú ở phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội).

Theo Cơ quan điều tra, từ tháng 3/2015 đến nay, Hoàng Lệ Hằng cầm đầu nhóm hơn 10 đối tượng để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng và đặt trụ sở làm việc tại quán cà phê ở phố Cẩm Hội, quận Hai Bà Trưng.

Hằng trực tiếp thu gom các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh không hiệu quả từ các đối tượng khác với giá từ 30-40 triệu đồng/doanh nghiệp (bao gồm cả con dấu và hoá đơn).

Sau đó, Hằng không tổ chức hoạt động sản xuất - kinh doanh, không đăng ký trụ sở, biển hiệu, mục đích chỉ bán hóa đơn giá trị gia tăng cho các đơn vị có nhu cầu mua hóa đơn để hợp thức với cơ quan thuế.

Hằng là đối tượng trực tiếp giao dịch, thỏa thuận với khách về nội dung hóa đơn, giá từ 200.000 - 300.000 đồng/hóa đơn đối với hóa đơn giá trị dưới 20 triệu đồng, 2% tổng giá trị tiền ghi trên hóa đơn đối với hóa đơn trên 20 triệu đồng hoặc qua môi giới. Sau đó, Hằng giao việc viết nội dung hóa đơn cho 4 kế toán gồm: Vũ Kim Oanh, Nguyễn Thúy Hằng, Phùng Thị Dung và Nguyễn Thị Trang.

Số hóa đơn này được giao cho nhóm 3 đối tượng là Nguyễn Anh Tuấn, Đỗ Văn Sáng và Dương Hoàng Đức đi giao cho khách và thu tiền. Hằng trực tiếp ghi sổ theo dõi hóa đơn giá trị gia tăng bán được hàng ngày.

Thống kê sơ bộ hóa đơn của 21 công ty "ma" của Hoàng Lệ Hằng, Cơ quan điều tra xác định tổng số 2.528 tờ hóa đơn trắng nội dung, 1.513 tờ hóa đơn đã ghi nội dung.

Quá trình điều tra, Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội bước đầu xác định, nhóm đối tượng này đã xuất khống hóa đơn với tổng giá trị trên 780 tỷ đồng của hơn 33 công ty “ma” cho khoảng trên 500 công ty, gây thất thu thuế khoảng trên 78 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước.

Tại thời điểm bị bắt giữ, Công an đã thu giữ tang vật gồm 36 bộ dấu pháp nhân công ty “ma”; 28 bộ dấu hộ kinh doanh cá thể; gần 200 quyển hoá đơn có nhiều tờ đã viết nội dung; cùng nhiều chứng từ, séc, sổ sách thống kê ghi chép các loại hoá đơn đã mua bán; hơn 757 triệu đồng tiền mặt.