Đây là lô hàng quá cảnh của Công ty TNHH tiếp vận XITLO, địa chỉ tại quận 3, TP.HCM. Lô hàng thuộc tờ khai hải quan số 500070700330 ngày 14/01/2017, container số OOLU 1937805 đăng ký tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép quá cảnh qua cửa khẩu Mộc Bài – Tây Ninh.

Theo khai báo trên tờ khai của doanh nghiệp, hàng hóa là hàng bách hóa dùng cho gia đình, gồm: kệ bếp, thảm lót sàn nhà bếp, mới 100%. Thời gian bắt đầu vận chuyển từ cảng Cái Mép vào ngày 14/01/2017 (BOA), thời gian dự kiến đến cửa khẩu Mộc Bài là 15/01/2017. Tuy nhiên, thực tế ngày 17/01/2017 ông Lê Phương Minh là đại diện công ty mới đưa hàng đến khu vực giám sát để làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu Mộc Bài. 

Khi công chức hải quan Mộc Bài tiến hành làm thủ tục cho lô hàng thì ông Minh không có mặt và bỏ lại hàng hóa. Bên cạnh đó, tình trạng hàng hóa trước khi kiểm tra, đã có dấu hiệu đục phá seal của hãng tàu và giả seal hải quan.

Theo đó ngày 8/02/2017, các lực lượng Hải quan đã tiến kiểm tra thực tế hàng hóa. Kết quả kiểm tra xác định hàng hóa trong container nêu trên bao gồm nước hoa, rượu ngoại, thuốc xì gà, sữa bột các loại, máy tính bảng, máy tính xách tay (cũ, mới các loại), âm ly, màn hình điện thoại di động Iphone 6 plus, Iphone 7 plus (khoảng trên 500 cái)… Tổng trị giá hàng hóa tạm tính khoảng 13 tỷ đồng.