Theo Lãnh đạo Cục Thuế Đồng Nai, đơn vị hiện đang tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về thực hiện giám sát và theo dõi các hành vi, thủ đoạn gian lận trong hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) để kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý theo pháp luật; tổ chức thanh tra, kiểm tra về công tác hoàn thuế GTGT đối với các DN có số hoàn thuế lớn, các DN có dấu hiệu sử dụng hóa đơn bất hợp pháp...

Cũng theo đại diện Cục Thuế Đồng Nai, công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế thu được nhiều kết quả tích cực. Tính đến 31/7/2023, tổng số tiền nợ thuế (không kể số tiền thuế nợ đang xử lý và tiền thuế nợ đang khiếu nại, khiếu kiện) trên địa bàn Tỉnh là 2.817,7 tỷ đồng, tăng 404,5 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2022. Trước thực trạng này, ngày 9/8, Cục Thuế đã có thông báo công khai danh sách 117 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc NSNN với tổng số tiền thuế nợ đến ngày 31/7/2023 là hơn 809,6 tỷ đồng.

Trong danh sách đó, có 3 DN có số thuế nợ lớn, đó là Công ty TNHH MTV Trịnh Phong Giang (MST: 3603061199) với số tiền nợ thuế 107,4 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV nhà máy sản xuất cồn Tùng Lâm (MST: 3601004734), với số tiền nợ thuế 100,8 tỷ đồng; Công ty TNHH khu đô thị Phú Hội (MST: 3601970738) với số tiền nợ thuế 79,5 tỷ đồng.

Đặc biệt, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định kiểm tra quyết toán thuế từ năm 2019 đến năm 2021 đối với Công ty LIOA Đồng Nai. Kết quả kiểm tra từ đầu năm 2019 đến tháng 3/2023, Công ty này có dấu hiệu sử dụng hóa đơn GTGT đầu vào không hợp pháp của 66 DN, với trị giá gần 5.880 tỷ đồng, tương ứng với số thuế GTGT là gần 588 tỷ đồng.

Đối với hồ sơ hoàn thuế GTGT tháng 2 và tháng 3/2023 của Công ty LIOA Đồng Nai, với số tiền đề nghị hoàn là hơn 60 tỷ đồng, cơ quan thuế phát hiện có 9/13 DN cung cấp đồng phế liệu cho Công ty LIOA Đồng Nai đều không có thật. Riêng 4 DN còn lại chỉ thuê nhà trọ để gắn bảng hiệu, không hề có dấu hiệu hoạt động.

Cục Thuế tỉnh Đồng Nai cũng đã rà soát các công ty cung cấp đầu vào cho Công ty LIOA Đồng Nai, phát hiện đa số đều không hoạt động. Đồng thời, dù mới được cấp mã số thuế nhưng phát sinh doanh thu rất lớn.

Ông Nguyễn Toàn Thắng - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, cho biết cho biết, theo Khoản 2, Điều 108 Luật Quản lý thuế, thì trường hợp kiểm tra thuế, thanh tra thuế mà phát hiện hành vi trốn thuế có dấu hiệu tội phạm, cơ quan quản lý thuế chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra có thẩm quyền để điều tra theo quy định của pháp luật.

Cục Thuế tỉnh Đồng Nai sẽ căn cứ trên kết luận của cơ quan điều tra để xử lý. Nếu đủ điều kiện thì tiếp tục xử lý hoàn thuế phần còn lại, để đảm bảo thực hiện đúng pháp luật về hoàn thuế GTGT.